PEKING / LONDON (IT BOLTWISE) – Trotz strenger Verbote und regulatorischer Maßnahmen hat der chinesische Krypto-Garantie-Service Xinbi beeindruckende 17,9 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Transaktionen verarbeitet. Ein neuer Bericht zeigt, wie Xinbi sich an die Herausforderungen anpasst und weiterhin eine zentrale Rolle im Bereich der Geldwäsche spielt.
Der chinesische Krypto-Garantie-Service Xinbi hat trotz strenger Verbote und regulatorischer Maßnahmen beeindruckende 17,9 Milliarden US-Dollar an On-Chain-Transaktionen verarbeitet. Ein Bericht von TRM Labs hebt hervor, dass diese Summe das Brutto-Transaktionsvolumen widerspiegelt, einschließlich interner Transfers, und nicht unbedingt auf illegale Erträge hinweist. Die Plattform hat sich als widerstandsfähig erwiesen, indem sie schnell auf alternative Kommunikationskanäle umgestiegen ist und eine eigene Wallet, XinbiPay, eingeführt hat.
Die Analyse von TRM Labs zeigt, dass Xinbi seine Aktivitäten auf der Blockchain fortsetzen konnte, nachdem Telegram im Jahr 2025 chinesischsprachige Garantie-Dienste gesperrt hatte. Die Einführung der XinbiPay-Wallet ermöglichte es Nutzern, nahtlos auf das neue System umzusteigen, was zu einem Anstieg der Wallet-Aktivitäten im Januar 2026 führte. Diese Anpassungsfähigkeit hat Xinbi geholfen, eine zentrale Rolle bei der angeblichen Geldwäsche für Betrugsoperationen und Cyberkriminalität zu spielen.
TRM Labs betont, dass Dienste wie Xinbi lernen, sich durch Fragmentierung über verschiedene Plattformen und den Aufbau eigener Infrastrukturen der Durchsetzung zu entziehen. Diese Dienste stehen im Zentrum der Betrugsökonomie, und ihre Entfernung könnte ganze Netzwerke aufdecken, die von ihnen abhängen. Bereits Mitte 2025 begann Xinbi, alternative Kanäle für die Koordination zu fördern, um sich auf die zunehmenden Durchsetzungsmaßnahmen vorzubereiten.
Bereits im Mai 2025 berichtete die Blockchain-Analysefirma Elliptic, dass mit Xinbi verbundene Wallets mindestens 8,4 Milliarden US-Dollar in Stablecoins erhalten hatten, die mit Geldwäsche und betrugsbezogenen Aktivitäten in Südostasien in Verbindung stehen. Diese Berichte verknüpfen Xinbi mit einem chinesischsprachigen, Telegram-basierten Marktplatz, der Geldwäsche-Dienste, gestohlene Daten und andere illegale Angebote verkauft.
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