SAN FRANCISCO / LONDON (IT BOLTWISE) – JPMorgan Chase sieht sich einer Sammelklage gegenüber, in der behauptet wird, dass das Finanzinstitut eine zentrale Rolle in einem 328 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schema gespielt hat. Die Klage, die im US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, wirft der Bank vor, als einzige Bank für Goliath Ventures fungiert zu haben, die angeblich Investoren mit falschen Versprechungen über Kryptowährungsgewinne betrogen hat.
JPMorgan Chase steht im Mittelpunkt einer brisanten Klage, die das Finanzinstitut beschuldigt, die wesentliche Bankinfrastruktur für ein 328 Millionen Dollar schweres Ponzi-Schema bereitgestellt zu haben. Die Klage, die von Robby Alan Steele im Namen von über 2.000 Investoren eingereicht wurde, behauptet, dass die Bank als einzige Bank für Goliath Ventures fungierte, die von Januar 2023 bis Mai oder Juni 2025 operierte. Steele, ein Einwohner Kaliforniens, gibt an, 650.000 Dollar in dem Schema verloren zu haben, darunter 310.000 Dollar in bar und 340.000 Dollar aus seinem 401(k)-Rentenfonds.
Goliath Ventures lockte Investoren mit sogenannten “Joint Venture Agreements”, die hohe Gewinne aus Kryptowährungshandel und digitalem Arbitrage versprachen. In Wirklichkeit, so die Anklage in einem separaten Strafverfahren, handelte es sich um ein klassisches Ponzi-Schema, bei dem neue Investorengelder verwendet wurden, um frühere Investoren auszuzahlen. Der CEO von Goliath, Christopher Delgado, wurde am 24. Februar verhaftet.
Die Klage führt aus, dass etwa 253 Millionen Dollar auf das JPMC 0305-Konto von Goliath bei Chase eingezahlt wurden. Von diesem Konto wurden rund 123 Millionen Dollar an Wallets bei Coinbase überwiesen, einem “strategischen Partner” von JPMorgan. Weitere 50 Millionen Dollar wurden als angebliche Renditen an Investoren ausgezahlt, die jedoch hauptsächlich aus den Geldern späterer Investoren stammten.
Die Klage wirft Chase vor, zahlreiche Anzeichen von Betrug ignoriert zu haben, die von den Anti-Geldwäsche-Systemen der Bank hätten erkannt werden müssen. Dazu gehören schnelle Geldflüsse, Vermischung von Investorengeldern, Überweisungen zwischen verbundenen Konten und das Fehlen nennenswerter Einnahmen aus tatsächlichem Kryptowährungshandel. Trotz dieser Warnsignale habe Chase weiterhin die Konten von Goliath bedient.
Die Klage erhebt fünf Forderungen: Beihilfe zum Betrug, Beihilfe zum Treuebruch, ungerechtfertigte Bereicherung, Fahrlässigkeit und Verstöße gegen das kalifornische Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Der Kläger fordert eine Juryverhandlung, Schadensersatz und die Rückgabe von Gebühren und Vorteilen, die Chase erhalten hat.
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