LONDON (IT BOLTWISE) – Ein massives Krypto-Ponzi-System, das über 150 Millionen US-Dollar von ahnungslosen Investoren erbeutete, ist kürzlich zusammengebrochen. Ermittlungen deckten auf, dass die betrügerische Plattform DSJ Exchange und BG Wealth Sharing seit 2025 aktiv waren. Trotz der Bemühungen der Behörden, die Aktivitäten zu stoppen, konnten die Betrüger große Summen in Kryptowährungen waschen, bevor ein Teil der Gelder eingefroren wurde.
Ein massives Krypto-Ponzi-System, das über 150 Millionen US-Dollar von ahnungslosen Investoren erbeutete, ist kürzlich zusammengebrochen. Die betrügerische Plattform, bekannt als DSJ Exchange (DSJEX) und BG Wealth Sharing, operierte seit 2025 und versprach unrealistische Renditen von bis zu 2,6% täglich. Ein vermeintlicher CEO, Stephen Beard, trat als Gesicht der Plattform auf und nutzte die Messaging-App BonChat, um Investoren zu rekrutieren und falsche Handelssignale zu verbreiten.
Die Washington State Department of Financial Institutions (DFI) stellte fest, dass die Unternehmen nicht bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) registriert waren, obwohl sie dies behaupteten. Mehrere internationale Regulierungsbehörden, darunter die britische Financial Conduct Authority (FCA) und die australische Securities and Investments Commission (ASIC), hatten bereits vor den Aktivitäten der Firmen gewarnt.
Trotz der Bemühungen von US-Behörden, die Domains von BG Wealth zu beschlagnahmen, konnten die Betrüger weiterhin operieren und forderten sogar eine 12%ige Steuer auf Kontoguthaben, bevor sie die Auszahlungen stoppten. In der Folge wurden über 92 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen gewaschen, indem die Betrüger zwischen verschiedenen Domains und Wallets wechselten, um der Strafverfolgung zu entgehen.
Dank der Zusammenarbeit von Tether und anderen Krypto-Diensten konnten 41,5 Millionen US-Dollar eingefroren werden. Dennoch bleibt ein Großteil der gestohlenen Gelder verschwunden. Experten raten den Opfern, in ihren jeweiligen Ländern Strafanzeige zu erstatten, um die globalen Ermittlungen zu unterstützen und möglicherweise einen Teil der verlorenen Gelder zurückzuerhalten.
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