KANADA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schritt zur Bekämpfung der Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hat die kanadische Finanzaufsichtsbehörde FINTRAC eine neue Warnung herausgegeben. Diese betont die Rolle von Kryptowährungen bei der Verschleierung illegaler Einnahmen aus dem Handel mit synthetischen Opioiden wie Fentanyl.
Die Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) hat kürzlich eine Warnung veröffentlicht, die die zunehmende Bedeutung von Kryptowährungen bei der Geldwäsche von Erlösen aus dem Handel mit synthetischen Opioiden hervorhebt. Diese Maßnahme ist Teil eines umfassenderen Ansatzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, die mit dem Drogenproblem des Landes verbunden ist.
FINTRAC hat am 23. Januar neue Risikofaktoren und Indikatoren für den Handel und die Produktion synthetischer Opioide veröffentlicht. Diese sollen helfen, die Geldwäsche von illegalen Geldern zu bekämpfen, die mit dem Drogenproblem der Nation verbunden sind. Die Warnung mit dem Titel „Laundering the proceeds of illicit synthetic opioids“ ist eine Aktualisierung einer Version aus dem Jahr 2018 und enthält neue Risikofaktoren, die aus Analysen von Finanzinformationen, Transaktionen, Veröffentlichungen und Berichten der Strafverfolgungsbehörden abgeleitet wurden.
Während die Rolle von Kryptowährungen bei der Verschleierung illegaler Gewinne aus dem Verkauf synthetischer Opioide hervorgehoben wird, hat FINTRAC mehrere Warnsignale identifiziert, die den Strafverfolgungsbehörden helfen sollen, die Wachsamkeit im Kryptosektor zu verbessern. Dazu gehören große Krypto-zu-Fiat-Umwandlungen, die neu erstellte Konten betreffen, die mehrere virtuelle Wallets verwenden, um die Herkunft von Transaktionen zu verschleiern, bevor die Gelder ausgezahlt oder international transferiert werden. Die Behörden wurden auch aufgefordert, auf Einzahlungen in Kryptowährungsbörsen von Konten zu achten, die mit Hochrisikoregionen verbunden sind oder zuvor wegen verdächtiger Aktivitäten gekennzeichnet wurden.
Diese Warnung steht im Einklang mit Kanadas Teilnahme am North American Drug Dialogue und ist ein Ergebnis von Project Guardian, einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die Finanzinstitute, Strafverfolgungsbehörden und internationale Interessengruppen umfasst. Project Guardian, das 2018 von der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, die Geldwäsche im Zusammenhang mit synthetischen Opioiden zu bekämpfen.
FINTRAC forderte auch virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) und Finanzinstitute auf, diese neuen Risikofaktoren in ihre Strategien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu integrieren. Die Behörde betonte die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im gesamten Krypto-Ökosystem, um sicherzustellen, dass VASPs, Regulierungsbehörden und Finanzinstitute in der Lage sind, Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Drogenhandel zu erkennen und zu bekämpfen.
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