HONGKONG / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer groß angelegten Operation hat die Polizei von Hongkong einen internationalen Geldwäsche-Ring zerschlagen, der Kryptowährungen und über 500 Bankkonten nutzte, um illegale Gelder in Höhe von 118 Millionen HK$ (15 Millionen US-Dollar) zu waschen.
Die Polizei von Hongkong hat kürzlich einen bedeutenden Schlag gegen einen internationalen Geldwäsche-Ring durchgeführt, der Kryptowährungen und eine Vielzahl von Bankkonten nutzte, um illegale Gelder zu waschen. Insgesamt wurden 12 Personen verhaftet, die in die kriminellen Aktivitäten verwickelt waren. Die Operation, die am 15. Mai stattfand, führte zur Festnahme von neun Männern und drei Frauen sowohl in Hongkong als auch auf dem chinesischen Festland.
Die Verdächtigen sollen andere Personen angeworben haben, um Bankkonten zu eröffnen, die dann zur Abwicklung von Geldern aus Betrugsfällen genutzt wurden. Diese Gelder wurden anschließend in Kryptowährungen umgewandelt, um die Herkunft zu verschleiern. Die kriminelle Organisation mietete eine Wohnung im Hongkonger Stadtteil Mong Kok, um ihre Aktivitäten zu planen und durchzuführen.
Der Durchbruch gelang der Polizei durch Überwachung, als zwei Mitglieder der Gruppe am 15. Mai die Basis in Mong Kok verließen. Einer der Verdächtigen ging zu einer Bank, während der andere einen Geldautomaten aufsuchte, bevor beide das Bargeld in einem Kryptowährungs-Shop im Viertel Tsim Sha Tsui umtauschten. Die Polizei griff ein und verhaftete die beiden Personen vor Ort, wobei sie rund 770.000 HK$ (98.540 US-Dollar) in bar sicherstellte.
Insgesamt wurden bei der Operation etwa 1,05 Millionen HK$ (134.370 US-Dollar) in bar, über 560 Geldautomatenkarten, mehrere Mobiltelefone sowie Bankdokumente und Aufzeichnungen über Krypto-Transaktionen beschlagnahmt. Senior Inspector Tse Ka-lun von der Handelskriminalitätsabteilung der Hongkonger Polizei erklärte, dass die Verdächtigen häufig Bankkonten von Freunden und Familienmitgliedern nutzten, um die gestohlenen Gelder zu waschen.
Die Operation kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hongkong seine regulatorischen Rahmenbedingungen für Kryptowährungen weiterentwickelt, um lokale Innovationen zu unterstützen, Verbraucher zu schützen und sich als Krypto-Hub zu etablieren. Die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission hat kürzlich neue Regeln für Krypto-Börsen eingeführt, die Staking-Dienste anbieten, und arbeitet daran, den Marktzugang zu verbessern und die Produktangebote zu erweitern.
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