WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung herausgegeben, die Finanzinstitute zur Wachsamkeit bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an Kiosken für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) aufruft.
Kioske für konvertierbare virtuelle Währungen (CVC) bieten Verbrauchern eine einfache und bequeme Möglichkeit, auf digitale Währungen zuzugreifen. Doch diese Technologie wird zunehmend von Kriminellen ausgenutzt, um illegale Aktivitäten zu erleichtern. Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat daher eine Warnung herausgegeben, die Finanzinstitute zur Wachsamkeit bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an diesen Kiosken aufruft. Laut FinCEN-Direktorin Andrea Gacki sind Kriminelle unermüdlich in ihren Bemühungen, Geld von Opfern zu stehlen, und nutzen dabei innovative Technologien wie CVC-Kioske. Die USA sind entschlossen, das digitale Ökosystem für legitime Unternehmen und Verbraucher zu schützen, wobei Finanzinstitute eine entscheidende Rolle spielen. Die Warnung von FinCEN unterstützt das fortwährende Bestreben des Finanzministeriums, Betrug und andere illegale Aktivitäten zu bekämpfen. Zu den illegalen Aktivitäten, die mit CVC-Kiosken in Verbindung gebracht werden, gehören Betrug, bestimmte Arten von Cyberkriminalität und Aktivitäten von Drogenhandelsorganisationen. Diese gehören zu den nationalen Prioritäten von FinCEN zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die aktuelle Warnung bietet einen Überblick über die Typologien, die mit illegalen Aktivitäten an CVC-Kiosken verbunden sind. Besonders hervorgehoben wird der Anstieg von Betrugszahlungen, die durch CVC-Kioske erleichtert werden, darunter technische und Kundensupport-Betrügereien sowie Bankbetrügereien. Einige dieser Betrügereien betreffen überproportional ältere Erwachsene. Die Warnung hebt Warnsignale hervor und erinnert Finanzinstitute an ihre Meldepflichten gemäß dem Bank Secrecy Act (BSA). Fragen zu den Inhalten dieser Warnung sollten an die FinCEN Regulatory Support Section gerichtet werden, indem eine Anfrage über www.fincen.gov/contact eingereicht wird. Die vollständige Warnung ist online unter FIN-2025-NTC1 verfügbar.
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