HANOI / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schlag gegen Krypto-Betrug hat die vietnamesische Polizei einen milliardenschweren Ponzi-Betrug aufgedeckt, der um das digitale Token Paynet Coin (PAYN) aufgebaut war.
Die vietnamesischen Behörden haben erfolgreich eine der größten Krypto-Betrugsoperationen des Landes zerschlagen. Die Polizei von Phu Tho hat den Anführer und seine Komplizen festgenommen, die hinter einem milliardenschweren Ponzi-Schema standen, das auf dem digitalen Token Paynet Coin (PAYN) basierte. Die Verdächtigen sollen Tausende von Opfern in Vietnam und im Ausland in ein illegales Multi-Level-Marketing (MLM) System gelockt haben, das als Krypto-Investitionsplattform getarnt war.
Die Ermittler identifizierten Nguyen Van Ha, einen 45-jährigen Mann aus der Provinz Gia Lai, als Drahtzieher des Betrugs. Trotz fehlender formaler IT-Ausbildung soll Ha Entwickler beauftragt haben, die PAYN-Blockchain zu erstellen, die mit einem ausgeklügelten Sicherheitssystem und einem Belohnungsprogramm ausgestattet war, um Legitimität vorzutäuschen. Die Gruppe versprach Investoren monatliche Renditen von 5% bis 9% und zusätzliche Provisionen für die Anwerbung neuer Teilnehmer, ein klassisches Ponzi-Schema.
Um Vertrauen zu schaffen und mehr Opfer anzulocken, organisierte die Gruppe aufwendige Seminare in Fünf-Sterne-Hotels und stellte PAYN als legitime, hochrentable Investition dar. Die Behörden behaupten, Ha habe persönlich etwa 200 Millionen US-Dollar abgezweigt. Zum Zeitpunkt der Festnahmen flossen weiterhin Gelder von Investoren aus Ländern wie Indien und den Philippinen in die Plattform.
Die vietnamesische Online-Zeitung VnExpress berichtet, dass die Polizei Vermögenswerte im Wert von 38 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und eingefroren hat, darunter Bargeld, Fremdwährungen und Immobilien. Insgesamt wurden bisher 20 Personen in diesem Fall verhaftet. Ha, sein Stellvertreter Phan Viet Lap und andere Angeklagte stehen vor Anklagen wegen Verstoßes gegen die MLM-Vorschriften und der Nutzung elektronischer Netzwerke zur Aneignung von Eigentum gemäß dem vietnamesischen Strafgesetzbuch.
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