Kanadas Größter Krypto-Bust: RCMP Beschlagnahmt 56 Millionen CAD

OTTAWA / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hat in einem beispiellosen Schlag gegen illegale Kryptowährungstransaktionen mehr als 56 Millionen CAD beschlagnahmt. Diese Aktion markiert die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte Kanadas und das erste Mal, dass eine Krypto-Handelsplattform von den Behörden geschlossen wurde.

Die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) hat in einer beispiellosen Aktion mehr als 56 Millionen CAD in Kryptowährungen beschlagnahmt. Diese Maßnahme stellt die größte Krypto-Beschlagnahmung in der Geschichte Kanadas dar und ist das erste Mal, dass eine Krypto-Handelsplattform von den Behörden geschlossen wurde. Die Plattform TradeOgre geriet ins Visier der Ermittler, nachdem ein Hinweis von Europol auf mögliche Gesetzesverstöße aufmerksam machte.

Der Fall begann im Juni 2024, als die Money Laundering Investigative Team (MLIT) der RCMP eine Untersuchung einleitete. Die Ermittler stellten fest, dass TradeOgre es versäumt hatte, sich bei der Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) als Geldservice-Unternehmen zu registrieren. Zudem wurde die Identitätsprüfung der Kunden vernachlässigt, was gegen kanadische Gesetze verstößt.

Die RCMP behauptet, dass ein Großteil der über TradeOgre abgewickelten Gelder aus illegalen Quellen stammte. Durch die Möglichkeit, anonyme Konten zu erstellen, bot die Plattform kriminellen Organisationen eine einfache Möglichkeit, die Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern. Diese Anonymität machte TradeOgre zu einem attraktiven Ziel für Geldwäscheaktivitäten.

Die gewonnenen Transaktionsdaten werden nun von den Behörden analysiert, und es könnten Anklagen folgen. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, und die RCMP arbeitet weiterhin daran, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Aktion unterstreicht die Entschlossenheit der kanadischen Behörden, gegen illegale Aktivitäten im Bereich der Kryptowährungen vorzugehen und die Integrität des Finanzsystems zu schützen.

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