PARIS / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die französischen Behörden haben eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Verdacht: Geldwäsche und Steuerbetrug.
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Die französischen Behörden haben Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse Binance eingeleitet. Der Vorwurf lautet auf Geldwäsche und Steuerbetrug. Laut einem Bericht vom 28. Januar hat die wirtschafts- und finanzkriminalistische Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft eine Untersuchung der Aktivitäten von Binance zwischen 2019 und 2024 eingeleitet. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Geldwäsche, die angeblich mit Drogenhandel in Verbindung steht. Zudem haben Binance-Nutzer berichtet, dass die Börse ihnen fehlerhafte Informationen mitgeteilt habe, was zu Investitionsverlusten führte. Bereits frühere Berichte deuteten darauf hin, dass die französischen Behörden seit mindestens 2022 gegen den lokalen Arm von Binance wegen Geldwäsche und anderer illegaler Aktivitäten ermitteln. Trotz der intensiven regulatorischen Prüfung erlauben die französischen Behörden weiterhin, dass Unternehmen unter geeigneten Lizenzvereinbarungen im Land operieren. Die Untersuchung gegen Binance erfolgte mehr als 30 Tage, nachdem die Kryptobörse Bybit angekündigt hatte, ihre Aktivitäten in Frankreich bis Januar einzustellen, unter Berufung auf regulatorische Anforderungen. International sieht sich Binance weiterhin mit Klagen und Untersuchungen konfrontiert. In den USA verfolgt die Securities and Exchange Commission eine Zivilklage gegen die Börse, die 2023 eingereicht wurde, obwohl Berichte darauf hindeuten, dass die Regulierungsbehörde unter einer neuen Präsidentschaftsverwaltung ihren Kurs ändern könnte. Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao verbrachte 2024 vier Monate in einem Bundesgefängnis, nachdem er sich im Rahmen eines Deals mit den US-Behörden schuldig bekannt hatte. Obwohl Zhao sich weitgehend aus seiner Position bei der Börse zurückgezogen hat, kündigte Binance am 23. Januar an, dass der ehemalige CEO eine aktive Rolle in seinem Technologie-Inkubator, der kürzlich in YZi Labs umbenannt wurde, übernehmen wird. Im Dezember ergriff die Australian Securities and Investments Commission rechtliche Schritte gegen den lokalen Derivate-Arm von Binance und warf ihm vor, keinen angemessenen Schutz für Verbraucher zu bieten. Die Regulierungsbehörde behauptete, dass die Plattform mehr als 500 Einzelhandelskunden zwischen 2022 und 2023 fälschlicherweise als Großanleger eingestuft habe.
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