NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein Nachkomme der berühmten Cartier-Schmuckdynastie wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, nachdem er gestanden hatte, ein nicht lizenziertes Kryptowährungsnetzwerk betrieben zu haben, das über 470 Millionen US-Dollar aus Drogenhandel gewaschen hat. Maximilien de Hoop Cartier nutzte ein Netz von US-Scheinfirmen, um die illegalen Gelder zu verschleiern.
Maximilien de Hoop Cartier, ein Erbe der renommierten Cartier-Schmuckfamilie, wurde kürzlich in New York zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt. Der 58-jährige Franzose, der auch als Sänger unter dem Namen ‘Max Cartier’ bekannt ist, gestand, ein nicht lizenziertes Kryptowährungsnetzwerk betrieben zu haben, das über 470 Millionen US-Dollar aus Drogenhandel gewaschen hat. Diese Verurteilung ist ein bedeutender Schlag gegen die Nutzung von Kryptowährungen zur Geldwäsche.
Cartier nutzte ein komplexes Netz von Scheinfirmen in den USA, die als Software- und Technologieunternehmen getarnt waren, um die illegalen Gelder zu verschleiern. Namen wie Bullpix Solutions, Softmill LLC und VC Innovated wurden verwendet, um den Anschein legitimer Geschäfte zu erwecken. Diese Firmen existierten jedoch ausschließlich, um internationale Drogengelder zu empfangen und zu übertragen, indem sie die Kryptowährungen der Drogenhändler in Bargeld umwandelten.
Um Banken zu täuschen, verwendete Cartier gefälschte Verträge und Rechnungen, die den Eindruck erweckten, die Firmen würden legitime technische Arbeiten ausführen. Er teilte die Transaktionen absichtlich in kleinere Beträge auf, um die Aufmerksamkeit der Banken zu vermeiden. Diese raffinierte Methode, die von den Behörden als ‘Cartier Cell’ bezeichnet wird, reicht mindestens bis ins Jahr 2018 zurück.
Im Jahr 2021 beschlagnahmten DEA-Agenten fast 940.000 US-Dollar von Cartiers Konten, nachdem sie Drogengelder durch eine verdeckte Operation in diese Konten geleitet hatten. Cartier versuchte daraufhin, die US-Staatsanwaltschaft in Pennsylvania mit gefälschten Geschäftsdokumenten zu täuschen, um einen Teil des Geldes zurückzubekommen, bevor die Ermittler den Fall gegen ihn aufbauten, der schließlich zu seiner Verurteilung führte.
Cartier, der sowohl französischer als auch argentinischer Staatsbürger ist, wurde außerdem zur Zahlung von 2.362.160 US-Dollar als Teil seiner Gewinne aus der Geldwäsche verurteilt und musste mehrere Bankkonten seiner Scheinfirmen aufgeben. US-Staatsanwalt John Clayton betonte, dass Cartier sein Wissen über die US-amerikanischen und internationalen Finanzsysteme ausgenutzt habe, um Drogengelder und andere kriminelle Erträge zu waschen.
Interessanterweise wirbt Cartier auf seinen Social-Media-Kanälen weiterhin für seine Musikkarriere, einschließlich seiner neuen Single ‘Somos Novios’. Ein anscheinend gefälschter Beitrag zeigt ihn in einem Interview mit CNN, doch eine Websuche liefert keine Ergebnisse dazu.
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