NEU-DELHI / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien hat Anklage gegen 30 Personen erhoben, darunter zwei chinesische Staatsangehörige, die ein Cyber-Betrugsnetzwerk betrieben haben sollen. Dieses Netzwerk hat über 1.000 Crore Rupien von indischen Investoren durch gefälschte Kryptowährungsplattformen und andere betrügerische Methoden erbeutet.
Die Central Bureau of Investigation (CBI) in Indien hat kürzlich Anklage gegen 30 Personen erhoben, darunter zwei chinesische Staatsangehörige, die ein weitreichendes Cyber-Betrugsnetzwerk betrieben haben sollen. Dieses Netzwerk hat während der COVID-19-Pandemie über 1.000 Crore Rupien (etwa 112 Millionen US-Dollar) von indischen Investoren erbeutet. Die Betrüger nutzten gefälschte Kryptowährungsplattformen, betrügerische Kredit-Apps und falsche Online-Jobangebote, um ahnungslose Anleger zu täuschen.
Im Zentrum des Betrugs steht die sogenannte HPZ Token Investment Fraud, die ein gut koordiniertes internationales kriminelles Syndikat offenbart hat. Dieses Syndikat nutzte die aufstrebenden Zahlungssysteme in Indien, um Gelder mit beispielloser Geschwindigkeit durch mehrere Briefkastenfirmen zu waschen, bevor sie in Kryptowährungen umgewandelt und ins Ausland transferiert wurden.
Die Ermittlungen der CBI ergaben, dass die Betrügereien von einer einzigen organisierten kriminellen Gruppe im Ausland gesteuert wurden. Die chinesischen Staatsangehörigen Wan Jun und Li Anming spielten dabei Schlüsselrollen. Wan Jun war Direktor von Jilian Consultants India Private Limited, einer Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens, und half bei der Gründung mehrerer Briefkastenfirmen, die als Kanäle für die Geldwäsche dienten.
Die Betrüger nutzten die Zahlungssysteme, die während der Pandemie in Indien an Bedeutung gewannen. Diese Systeme ermöglichten es, große Geldbeträge schnell zu sammeln und zu verteilen. Die Betrüger konnten so das Vertrauen der Investoren gewinnen, indem sie ihnen teilweise Rückzahlungen gewährten, was die Betrugsmasche verlängerte. Insgesamt wurden über 1.000 Crore Rupien von den Bankkonten dieser Unternehmen bewegt.
Die CBI hat bereits sechs Personen festgenommen und Anklage gegen 27 weitere Personen und drei Unternehmen erhoben. Die Ermittlungen laufen weiter, um weitere Verdächtige zu identifizieren. Die CBI betont ihr Engagement, diese komplexen Cyber-Betrugsnetzwerke zu zerschlagen und die digitale Wirtschaft Indiens zu schützen.
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