MADRID / LONDON (IT BOLTWISE) – In einer beispiellosen internationalen Operation hat Europol ein weitreichendes Netzwerk von Kryptowährungsbetrügern zerschlagen, das weltweit über 5.000 Opfer um insgesamt 540 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Die jüngste Aktion von Europol, bekannt als Operation Borrelli, markiert einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den globalen Kryptowährungsbetrug. In Zusammenarbeit mit der spanischen Guardia Civil und Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den USA wurde ein Netzwerk aufgedeckt, das über 460 Millionen Euro von mehr als 5.000 Opfern weltweit erbeutet hat. Die Ermittlungen begannen im Jahr 2023 und führten zur Verhaftung von fünf Verdächtigen am 25. Juni 2025, darunter drei auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid.
Die Betrüger nutzten eine ausgeklügelte Methode, die als Kryptowährungs- oder Romance-Baiting bekannt ist. Dabei bauen die Täter über Wochen oder Monate hinweg Vertrauen zu ihren Opfern auf, oft über Dating-Apps oder freundliche Chats, bevor sie diese dazu bringen, in gefälschte Krypto-Plattformen zu investieren. Hinter den Kulissen verwenden die Betrüger soziale Ingenieurstechniken, wie gefälschte Handels-Dashboards und geskriptete Gespräche, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Sobald das Geld eingezahlt ist, wird es über mehrere Konten verschoben, ein Prozess, der als Layering bekannt ist und es den Behörden erschwert, die Spur des Geldes zu verfolgen.
Die kriminelle Organisation hatte ein Unternehmens- und Bankennetzwerk mit Sitz in Hongkong aufgebaut, über das die illegal erworbenen Gelder durch ein Labyrinth von Zahlungsgateways und Benutzerkonten in den Namen verschiedener Personen und auf verschiedenen Börsen geleitet wurden. Diese Entwicklung folgt auf eine kürzlich eingereichte Zivilklage des US-Justizministeriums, das über 225 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen zurückfordern will, die mit ähnlichen Betrugsmaschen in Vietnam und den Philippinen in Verbindung stehen.
Europol beschreibt das Ausmaß, die Vielfalt, die Raffinesse und die Reichweite dieser Online-Betrugsschemata als beispiellos und prognostiziert, dass sie dank der zunehmenden Verbreitung von KI-Technologien bald die organisierte Kriminalität übertreffen könnten. Die Integration von generativer Künstlicher Intelligenz durch transnationale kriminelle Gruppen, die in cybergestützten Betrügereien tätig sind, stellt eine komplexe und alarmierende Entwicklung dar, die insbesondere in Südostasien beobachtet wird.
Ein Bericht von INTERPOL aus der vergangenen Woche zeigt, dass Cyberkriminalität mehr als 30 % aller gemeldeten Verbrechen in West- und Ostafrika ausmacht, darunter Online-Betrug, Ransomware, Business Email Compromise (BEC) und digitale Erpressung. INTERPOL betont, dass die Cyberkriminalität die rechtlichen Systeme, die zu ihrer Bekämpfung entwickelt wurden, überholt hat, und 75 % der befragten Länder gaben an, dass ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und die Kapazität zur Strafverfolgung verbessert werden müssen.
Ein weiteres Hindernis im Kampf gegen diese Art von Betrug ist die Ausnutzung rechtlicher Schlupflöcher und fragmentierter internationaler Gesetze durch die Kriminellen. Viele Betrüger verwenden synthetische Identitäten, die mit gestohlenen oder KI-generierten Daten erstellt wurden, um Konten zu registrieren oder Bankzugänge zu mieten. Sie rekrutieren auch Finanzmulis, um Geld zu bewegen, oft ohne dass diese wissen, dass sie Teil eines Verbrechens sind.
Um solche Investitionsbetrugsschemata durchzuführen, werden ahnungslose Menschen aus Asien und Afrika mit lukrativen Jobangeboten nach Südostasien gelockt und in sogenannten Scam-Compounds festgehalten, die von transnationalen organisierten Verbrechergruppen aus China betrieben werden. Amnesty International hat in Kambodscha 53 solcher Scam-Compounds identifiziert, in denen Menschenrechtsverletzungen wie Menschenhandel, Folter, Zwangsarbeit und Freiheitsberaubung stattfinden oder fortbestehen.
Der illegale Betrieb hat so große Auswirkungen, dass die indische Botschaft in Kambodscha auf ihrer Website prominent davor warnt, in die Hände von Menschenhändlern zu geraten, die unter dem Vorwand hochbezahlter Jobs agieren. Arbeitssuchende werden gezwungen, an Online-Finanzbetrügereien und anderen illegalen Aktivitäten teilzunehmen.
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von ProPublica zeigt, dass chinesischsprachige Telegram-Kanäle und -Gruppen Betrügern die Möglichkeit bieten, US-Bankkonten bei Bank of America, Chase, Citibank und PNC zu mieten, um die Erlöse zu waschen. Telegram hat begonnen, gegen einige dieser Kanäle vorzugehen. Meta hat seit Anfang 2024 mindestens sieben Millionen Facebook-Konten, die mit Betrugszentren in Asien und dem Nahen Osten in Verbindung stehen, entdeckt und entfernt.
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