Singapur zerschlägt GemBet-Glücksspielring: neun Festnahmen und 39.000 SGD eingefroren
SINGAPUR / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Polizei in Singapur hat im Rahmen einer gezielten Aktion neun Personen festgenommen, die mit dem illegalen Online-GlĂĽcksspielnetzwerk um den Betreiber GemBet in Verbindung stehen. Nach den Ermittlungen sollen Verdächtige mithilfe missbrauchter SingPass-Zugangsdaten inoffizielle Geschäftseinheiten und Bankkonten fĂĽr verdeckte Transaktionen aufgebaut haben. Zudem sollen die Angreifer das Zeitfenster rund […]
Steuerhinterziehung härter: Strafrahmen bis 15 Jahre, Zoll baut 1.500 Stellen auf
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Staat will Steuerhinterziehung kĂĽnftig deutlich konsequenter verfolgen: Der Strafrahmen soll auf bis zu 15 Jahre steigen, während die strafbefreiende Selbstanzeige auslaufen soll. Parallel wächst der Zoll bis 2027 um 1.500 Stellen, um Kontrollen und Ermittlungen zu bĂĽndeln. Technisch rĂĽckt dabei ein elektronisches Umsatzsteuer-System in den Mittelpunkt, ergänzt um […]
Strafen für Steuerkriminalität, KI-Datenzentrum und neue Meldepflichten bis 2028
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bundesregierung verschärft den Kampf gegen Steuer- und Finanzkriminalität spĂĽrbar: Der Strafrahmen fĂĽr organisierte Steuerkriminalität soll auf bis zu 15 Jahre steigen. Zugleich plant sie ein Datenanalysezentrum mit KI, das Unregelmäßigkeiten frĂĽhzeitig erkennen soll. Ab 2028 wird fĂĽr viele Betriebe auĂźerdem eine allgemeine Registrierkassenpflicht eingefĂĽhrt und ein elektronisches Meldesystem […]
Bundesregierung plant Zoll-Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bundesregierung will den Kampf gegen Steuerbetrug deutlich verschärfen und dafĂĽr einen neuen Aktionsplan auf den Weg bringen. Im Mittelpunkt steht die Einrichtung eines gemeinsamen Zentrums beim Zoll, das Analyse, Ermittlung und Verfolgung enger bĂĽndeln soll. Damit sollen auch der Datenerwerb ausgebaut und die HĂĽrden fĂĽr Selbstanzeigen sinken, wenn […]
Guo Wengui zu 30 Jahren Haft: 889 Millionen Dollar Vermögenseinzug in den USA
NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein US-Bundesgericht verurteilt Guo Wengui zu 30 Jahren Haft und ordnet den Einzug von 889 Millionen Dollar an. Der Fall zeigt, wie Ermittler Betrug und Geldwäsche auch dann verfolgen, wenn Investoren ĂĽber Netzwerke und falsche Darstellungen in die Irre gefĂĽhrt werden. FĂĽr Unternehmen und Anleger rĂĽckt damit die […]
OFAC und FinCEN verschärfen Sanktionen gegen Huione- und Prince-Operationen
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Das US-Finanzministerium hat mit OFAC Sanktionen gegen 9 Personen und 26 Organisationen im Umfeld der Prince Group TCO verhängt und dabei gezielt den Knoten fĂĽr Geldwäsche ĂĽber den Huione-Ă–kosystempfad adressiert. Parallel plant FinCEN Ă„nderungen an einer Huione-Group-Regel, um weitere Umgehungswege ĂĽber Zahlungsdienstleister zu schlieĂźen. Die MaĂźnahme ordnet sich in […]
Flagright sichert 11,5 Mio. Euro fĂĽr KI-Compliance gegen Finanzverbrechen
LONDON (IT BOLTWISE) – Flagright hat sich 11,5 Millionen Euro fĂĽr eine KI-gestĂĽtzte Plattform zur Betrugs- und Identitätsprävention gesichert. Die Lösung kombiniert TransaktionsĂĽberwachung mit Fallmanagement und soll Fehlalarme bei Kunden deutlich reduzieren. Gleichzeitig rĂĽcken neue Pflichten aus dem EU AI Act sowie Modernisierungsschritte bei IRS und HMRC in den Fokus. Der Beitrag ordnet ein, wie […]
IMF warnt: Stablecoins erhöhen Druck auf Naira-Politik in Nigeria
LONDON (IT BOLTWISE) – Der IMF warnt, dass der schnelle Aufstieg dollargebundener Stablecoins in Nigeria die Wirksamkeit der Geldpolitik der Zentralbank langfristig schwächen könnte. Gleichzeitig wachsen die Nutzerzahlen, weil stabile Token AuslandsĂĽberweisungen deutlich gĂĽnstiger und schneller machen. FĂĽr Regulierer entsteht dadurch ein Zielkonflikt: Innovation zulassen, aber Risiken fĂĽr Währungssouveränität, Kapitalströme und Geldwäschekontrolle begrenzen. Der Bericht […]
Infosys modernisiert mit DNB die FinCrime-Plattform auf Cloud-native KI
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Infosys und die DNB Bank ASA modernisieren gemeinsam ihre Technologien zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Im Zentrum steht die Cloud-native NICE-Actimize-X-Sight-Enterprise-Plattform, die fragmentierte Legacy-Systeme in ein einheitliches, skalierbares Fallmanagement ĂĽberfĂĽhrt. Ziel ist eine bessere Erkennungsgenauigkeit, schnellere Untersuchungen und eine konsistentere Einhaltung regulatorischer Vorgaben ĂĽber mehrere Rechtsräume. Damit rĂĽckt die Bank […]
Warum komplexe Finanzkriminalität in Deutschland weiterläuft
FRANKFURT AM MAIN / BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Ex-Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker warnt, dass Steuerhinterziehung ĂĽber komplexe Finanzkonstrukte auch nach dem Cum-Ex-Höhepunkt weiterläuft. Sie kritisiert vor allem fehlende Ermittlerkapazitäten und das Fehlen einer zentralen Behörde fĂĽr schwere Wirtschaftskriminalität. Damit steigt der Druck auf Politik und Justiz, Kompetenzen zu bĂĽndeln und verlässliche Kontrollmechanismen zu schaffen. […]
Brorhilker warnt: Cum-Ex-ähnliche Steuerdelikte laufen offenbar weiter
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die frĂĽhere Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker erwartet, dass kriminelle Finanzgeschäfte nach Cum-Ex weiterhin in kleinerem Umfang laufen. Sie fĂĽhrt das vor allem auf zu geringe Ermittlungs- und Spezialisierungskapazitäten zurĂĽck und sieht strukturelle LĂĽcken in der Strafverfolgung. Im Interview fordert sie eine zentrale Behörde nach österreichischem Vorbild, um schwere […]
Der CLARITY Act: Schutz für Investoren und Kampf gegen Finanzkriminalität
WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Der CLARITY Act zielt darauf ab, die Integrität des Finanzmarktes zu wahren, indem er strenge MaĂźnahmen gegen Betrug und Geldwäsche einfĂĽhrt. Diese Gesetzgebung erweitert die Bankgeheimnisvorschriften auf digitale Vermögenswerte und stärkt die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden. Durch die EinfĂĽhrung von Registrierungsanforderungen fĂĽr digitale Kioske und die Schaffung neuer Befugnisse fĂĽr […]
Lars Klingbeil stärkt den Zoll im Kampf gegen Geldwäsche
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat angekĂĽndigt, den Zoll im Kampf gegen Geldwäsche zu stärken. Anstatt eine neue Behörde zu grĂĽnden, sollen bestehende Strukturen ausgebaut werden. Neue Ermittlungseinheiten und der Einsatz von KĂĽnstlicher Intelligenz zur Analyse groĂźer Datenmengen sind geplant. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat sich entschieden, den Zoll im Kampf gegen […]
Geldwäsche durch Money Mules: Risiken und Erkennungsmerkmale
WIEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die österreichische Finanzmarktaufsicht beleuchtet in ihrem Podcast die Rolle von Money Mules in der Geldwäsche. Diese Personen werden oft unwissentlich Teil krimineller Netzwerke, indem sie Geld oder Krypto-Assets ĂĽber ihre Konten weiterleiten. Der Podcast erklärt, wie man solche betrĂĽgerischen Angebote erkennt und welche rechtlichen Konsequenzen drohen. In der digitalen […]
Europol verstärkt Kampf gegen digitale Finanzkriminalität mit neuer Plattform
DUBLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die europäische Polizeibehörde Europol hat eine neue Plattform ins Leben gerufen, um der wachsenden Bedrohung durch digitale Finanzkriminalität entgegenzuwirken. Die EU Anti-Scam Platform zielt darauf ab, den Austausch von Geheimdienstinformationen zu verbessern und grenzĂĽberschreitende Reaktionen zu beschleunigen. Die europäische Polizeibehörde Europol hat eine neue Initiative gestartet, um der zunehmenden […]
Neue Krypto-Regulierungen in SĂĽdafrika: Fortschritt oder Ăśberregulierung?
JOHANNESBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die sĂĽdafrikanische Regierung hat neue EntwĂĽrfe fĂĽr Krypto-Regulierungen vorgestellt, die sowohl Fortschritte als auch Bedenken hervorrufen. Während die Modernisierung der veralteten Vorschriften von 1961 begrĂĽĂźt wird, sorgen unklare Schwellenwerte und mögliche Eingriffe in die Privatsphäre fĂĽr Unruhe in der Krypto-Community. Die jĂĽngsten EntwĂĽrfe der sĂĽdafrikanischen Regierung zur Regulierung von […]
Kanada stärkt Kampf gegen Finanzkriminalität mit neuer Behörde
OTTAWA / LONDON (IT BOLTWISE) – Kanada plant die GrĂĽndung einer neuen Behörde zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, während die USA ihre BemĂĽhungen in diesem Bereich zurĂĽckfahren. Die Financial Crimes Agency (FCA) soll die Ermittlungen und Strafverfolgung von Finanzverbrechen ĂĽbernehmen und damit die bisherigen Strukturen stärken. Kanada hat beschlossen, eine neue und mächtige Strafverfolgungsbehörde zur Untersuchung […]
Innovative KI-Startups nutzen Snowflake für bahnbrechende Lösungen
WIEN / SINGAPUR / LONDON (IT BOLTWISE) – Startups weltweit nutzen die Snowflake AI Data Cloud, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Kluft zwischen dem Potenzial und der Realität von KI ĂĽberbrĂĽcken. Von der Optimierung von Unternehmensprozessen bis zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zeigen diese Unternehmen, wie Datenplattformen die Zukunft der KI gestalten können. Die […]
Lloyds Banking Group setzt auf Quantencomputing zur Geldwäschebekämpfung
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Lloyds Banking Group hat ein ehrgeiziges Forschungsprojekt gestartet, das Quantencomputing und KĂĽnstliche Intelligenz zur Bekämpfung von Geldwäsche einsetzt. In Zusammenarbeit mit der University of Glasgow zielt das vierjährige Programm darauf ab, die operative Sicherheit zu erhöhen und komplexe Finanzkriminalitätsnetzwerke zu identifizieren. Diese technologischen Fortschritte könnten der Bank einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil […]
Intelligente KI-Abwehr gegen neue Betrugsformen
LONDON (IT BOLTWISE) – Die Bedrohung durch KI-gestĂĽtzten Betrug nimmt zu, da Kriminelle immer raffiniertere Methoden entwickeln. Unternehmen wie Njordium und Bolster AI setzen auf innovative KI-Lösungen, um Phishing und Rechnungsbetrug effektiv zu bekämpfen. Die rasante Entwicklung der KĂĽnstlichen Intelligenz (KI) hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern auch auf die Methoden von […]
Palantir: Zwischen Erfolg im Verteidigungsgeschäft und politischem Druck
LONDON (IT BOLTWISE) – Palantir steht vor einer doppelten Herausforderung: Während das Verteidigungsgeschäft in den USA floriert, gerät das Unternehmen in GroĂźbritannien politisch unter Druck. Die britische Regierung hinterfragt die Zusammenarbeit mit der Finanzaufsichtsbehörde FCA, was die Stimmung der Anleger belastet. Palantir Technologies befindet sich derzeit in einer komplexen Situation, die sowohl Chancen als auch […]
Britische Politik fordert Stopp des Palantir-FCA-Deals
LONDON (IT BOLTWISE) – Der britische Widerstand gegen den US-Datenspezialisten Palantir wächst. Parlamentarier fordern den sofortigen Stopp eines umstrittenen Datenvertrags mit der Financial Conduct Authority (FCA). Kritiker warnen vor einer gefährlichen Abhängigkeit von US-Technologie und der Preisgabe sensibler Finanzdaten. Der britische Widerstand gegen die Expansion des US-Datenspezialisten Palantir im öffentlichen Sektor nimmt zu. Ein neuer […]
Feedzai präsentiert RiskFM: Neue Ära der Finanzkriminalitätsbekämpfung
LONDON (IT BOLTWISE) – Feedzai hat mit RiskFM ein neues KI-Modell vorgestellt, das die Erkennung von Betrug und Geldwäsche revolutionieren soll. Durch die Nutzung globaler Datensätze und die Echtzeitanalyse verspricht das Modell, veraltete Sicherheitssysteme abzulösen und Finanzinstitute weltweit zu unterstĂĽtzen. Das Unternehmen Feedzai hat mit der EinfĂĽhrung von RiskFM einen bedeutenden Schritt in der Bekämpfung […]
Finanzkriminalität: KI als Werkzeug und Herausforderung
FRANKFURT / NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der neueste Bericht von Nasdaq Verafin zeigt, dass die weltweite Finanzkriminalität im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreicht hat. Mit einem Anstieg illegaler Finanzaktivitäten um 1,3 Billionen USD im Vergleich zu 2023 wird die Dringlichkeit, effektive GegenmaĂźnahmen zu ergreifen, immer deutlicher. Besonders in Deutschland wächst die […]
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