BANGKOK / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem bedeutenden Schritt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität haben thailändische Krypto-Plattformen über 10.000 verdächtige Konten eingefroren. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie zur Eindämmung von Geldwäsche und Betrug im digitalen Asset-Bereich.
Thailändische Krypto-Plattformen haben kürzlich über 10.000 Konten eingefroren, die im Verdacht stehen, für die Geldwäsche illegaler Gelder genutzt zu werden. Diese Entscheidung ist Teil einer umfassenderen Initiative zur Bekämpfung von sogenannten ‘Mule-Konten’, die in betrügerische Aktivitäten verwickelt sind. Die Maßnahme folgt der Einführung strengerer Überprüfungsmaßnahmen, die darauf abzielen, verdächtige Krypto-Transfers zu verlangsamen und zusätzliche Know-Your-Customer-Prüfungen vor risikoreichen Transaktionen zu verlangen.
Die neuen Richtlinien wurden von der thailändischen Securities and Exchange Commission (SEC) in Zusammenarbeit mit der Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) entwickelt. Att Thongyai Asavanund, CEO von KuCoin Thailand und Vorsitzender der TDO, erklärte, dass diese Maßnahmen den Betreibern geholfen haben, mehr als 10.000 verdächtige Konten zu identifizieren und einzufrieren. Diese Initiative baut auf früheren Bemühungen auf, die Geldwäsche und Investitionsbetrug im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten einzudämmen.
Bereits im Februar 2025 hatte die SEC in Zusammenarbeit mit der TDO, der Bank of Thailand und anderen Behörden zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen gegen Mule-Konten eingeführt. Diese Maßnahmen führten dazu, dass im Jahr 2025 insgesamt 47.692 solcher Konten eingefroren wurden. Die TDO, die lizenzierte digitale Asset-Betreiber in Thailand vertritt, spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Maßnahmen.
Die jüngsten Kontensperrungen erfolgen im Rahmen einer breiteren Kampagne gegen sogenanntes ‘graues Geld’, bei der die Aufsicht über physische Goldmärkte und digitale Vermögenswerte verschärft wird, um Schlupflöcher bei der Geldwäsche zu schließen. Die thailändische Regierung hat die SEC angewiesen, die Travel Rule strikt durchzusetzen, die von lizenzierten Krypto-Asset-Dienstleistern verlangt, identifizierende Informationen über Absender und Empfänger bestimmter digitaler Asset-Transaktionen zu sammeln und zu übermitteln.
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