MADRID / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – In einer bedeutenden Operation gegen Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether 26,4 Millionen US-Dollar eingefroren.
In einem bemerkenswerten Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche im Krypto-Bereich haben spanische Strafverfolgungsbehörden, unterstützt von Blockchain-Unternehmen wie Tron und Tether, 26,4 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren. Diese Gelder stehen im Zusammenhang mit einer europaweiten Geldwäscheoperation, die durch die Zusammenarbeit mit der T3 Financial Crime Unit aufgedeckt wurde. Diese Einheit wurde im August 2024 von den drei Blockchain-Unternehmen ins Leben gerufen und hat sich als effektives Mittel im Kampf gegen Finanzkriminalität erwiesen.
Die Ermittlungen stützten sich auf polizeiliche Überwachungen, um die kriminelle Organisation zu identifizieren. Dabei wurden Krypto-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, mithilfe von Know-Your-Customer-Daten von Dienstanbietern markiert. Dies führte zur bisher größten koordinierten Einfrierung der T3-Einheit, die im ersten Jahr ihrer Tätigkeit bereits 126 Millionen US-Dollar verzeichnete. Ein Sprecher der spanischen Guardia Civil betonte, dass die Organisation Millionen über Grenzen hinweg bewegte, um kriminellen Gruppen bei der Geldwäsche ihrer Gewinne zu helfen.
Tron hat durch seine Sicherheitsmaßnahmen Berichten zufolge illegale Volumina auf seiner Blockchain um 6 Milliarden US-Dollar reduziert. TRM Labs, ein weiteres beteiligtes Unternehmen, stellte fest, dass 49 % der illegalen Aktivitäten auf Tron mit sanktionierten Entitäten in Verbindung stehen, während 32 % mit blockierten Geldern verknüpft sind. Trotz dieser Erfolge bleibt Tron das führende Blockchain-Netzwerk für illegale Transaktionen, wobei 58 % solcher Aktivitäten auf dieser Plattform stattfinden.
Die Verwendung von zentralisierten Stablecoins wie USDt und Circle’s USD Coin zum Einfrieren von Geldern, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, ist eine etablierte Praxis. Stablecoin-Emittenten haben Mechanismen eingebaut, um Transaktionen zu blockieren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Paolo Ardoino, CEO von Tether, warnte in einer Pressemitteilung, dass Kriminelle, die versuchen, Tether zu missbrauchen, erwischt werden.
Im November 2023 fror Tether 225 Millionen US-Dollar in USDT ein, die mit sogenannten Pig-Butchering-Betrügereien in Verbindung standen. Diese Betrugsmaschen, die oft in Südostasien von kriminellen Syndikaten betrieben werden, beinhalten Täuschung und Beziehungsaufbau, um Opfer zu betrügen. Die Erlöse dieser Operationen werden Berichten zufolge über einen Dark-Web-Marktplatz namens Huione Guarantee gewaschen, der einst stark auf Tether angewiesen war. Um eingefrorene Gelder zu vermeiden, hat die Plattform im September ihre eigene Stablecoin eingeführt.
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