VARKALA / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die indischen Behörden haben heute den mutmaßlichen Mitbegründer von Garantex, Aleksej Besciokov, festgenommen. Garantex ist eine Kryptowährungsbörse, die 2022 von der US-Regierung sanktioniert wurde, weil sie transnationalen kriminellen und Cyberkriminalitätsorganisationen bei der Geldwäsche von Milliardenbeträgen geholfen haben soll.
Die Festnahme von Aleksej Besciokov, einem 46-jährigen litauischen Staatsbürger, erfolgte während eines Urlaubs mit seiner Familie an der Küste Indiens. Besciokov wird beschuldigt, als technischer Hauptadministrator von Garantex fungiert zu haben, einer Plattform, die seit ihrer Gründung im Jahr 2019 im Visier internationaler Behörden steht. Die US-Regierung hatte Garantex im April 2022 sanktioniert, nachdem bekannt wurde, dass die Plattform Hunderte Millionen an kriminellen Erlösen erhalten hatte, darunter Gelder, die für Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandel verwendet wurden.
Die US-Justizbehörden haben eine Anklage gegen Besciokov und den anderen mutmaßlichen Mitbegründer von Garantex, Aleksandr Mira Serda, einen 40-jährigen russischen Staatsbürger, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, erhoben. Besciokov wird vorgeworfen, die kritische Infrastruktur von Garantex aufgebaut und gewartet sowie Transaktionen überprüft und genehmigt zu haben. Mira Serda soll als Mitbegründer und Chief Commercial Officer von Garantex fungiert haben.
Garantex wurde von der US-Regierung beschuldigt, russischen Eliten bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben, insbesondere nach der Invasion der Ukraine. Die Plattform soll auch in die Geldwäsche von Erlösen aus Ransomware, dem Handel auf Darknet-Märkten und Diebstählen verwickelt sein, die der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe zugeschrieben werden. Laut einem Blogbeitrag des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic hat Garantex seit der Verhängung der Sanktionen mehr als 60 Milliarden US-Dollar verarbeitet.
In Zusammenarbeit mit der Veröffentlichung der Anklagen haben deutsche und finnische Strafverfolgungsbehörden Server beschlagnahmt, die die Operationen von Garantex hosten. Die US-Behörden haben zudem frühere Kopien der Garantex-Server, einschließlich Kunden- und Buchhaltungsdatenbanken, erhalten. Ermittler gaben an, über 26 Millionen US-Dollar an Geldern eingefroren zu haben, die zur Unterstützung der Geldwäscheaktivitäten von Garantex verwendet wurden.
Besciokov wurde in Varkala, einer bedeutenden Küstenstadt im südwestindischen Bundesstaat Kerala, festgenommen. Ein Beamter der örtlichen Polizei bestätigte die Festnahme und erklärte, dass der Verdächtige am 14. März in einem Gericht in Delhi vorgeführt werden soll, um sich den Anklagen zu stellen. Die Anklage der US-Justizbehörden besagt, dass Besciokov unter dem Hacker-Pseudonym „proforg“ bekannt war, das mit einem 20 Jahre alten russischsprachigen Forum in Verbindung gebracht wird.
Besciokov und Mira Serda sind jeweils wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt, die eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis nach sich ziehen kann. Besciokov wird zudem vorgeworfen, gegen das Internationale Notstandswirtschaftsgesetz verstoßen zu haben, was ebenfalls mit einer Höchststrafe von 20 Jahren geahndet werden kann, sowie eine Verschwörung zur Führung eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts, die mit einer Höchststrafe von fünf Jahren geahndet werden kann.
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