SAN FRANCISCO / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Der Schöpfer von AML Bitcoin, Rowland Marcus Andrade, wurde in einem kalifornischen Gericht wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt. Diese Verurteilung markiert einen bedeutenden Schritt in einem langwierigen Rechtsstreit, der sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Aspekte umfasst.
In einem aufsehenerregenden Fall wurde Rowland Marcus Andrade, der Gründer von AML Bitcoin, von einem kalifornischen Gericht wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche für schuldig befunden. Die Anklagepunkte beziehen sich auf ein Schema, das darauf abzielte, Investoren mit falschen Versprechungen über die Eigenschaften einer neuen Kryptowährung zu täuschen. Diese Verurteilung könnte nun den Weg für die Fortsetzung eines zivilrechtlichen Verfahrens der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ebnen, das seit Januar 2021 ausgesetzt war.
Die Anklage gegen Andrade wurde erstmals im Juni 2020 erhoben, parallel zu einer zivilrechtlichen Klage der SEC gegen ihn und die von ihm gegründete NAC Foundation. Laut den Ermittlungen hatte Andrade Investoren mit der Behauptung angelockt, dass AML Bitcoin den Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Vorschriften entsprechen würde. Diese Versprechungen wurden jedoch nie eingelöst, und die Kryptowährung wurde nie gestartet.
Während des Prozesses wurde deutlich, dass Andrade mehr als zwei Millionen Dollar aus den Erlösen eines Initial Coin Offerings zwischen 2017 und 2018 abgezweigt hatte. Diese Mittel wurden für persönliche Luxusausgaben wie Immobilien und teure Autos verwendet. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass Andrade mit seinen Lügen das Vertrauen der Investoren missbraucht habe, um sich selbst zu bereichern.
Ein bemerkenswerter Aspekt des Falls ist die Beteiligung des politischen Lobbyisten Jack Abramoff, der bereits wegen anderer Vergehen verurteilt wurde. Abramoff war in die zivilrechtliche Klage der SEC involviert, was dem Fall zusätzliche Brisanz verlieh. Die Verurteilung von Andrade könnte nun dazu führen, dass die SEC ihre Klage wieder aufnimmt.
Die Anklage gegen Andrade beinhaltete auch die Behauptung, dass die Panama Canal Authority kurz davor stünde, AML Bitcoin für den Schiffsverkehr durch den Kanal zuzulassen, was sich als unwahr herausstellte. Diese und andere falsche Behauptungen wurden genutzt, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen und sie zur Investition zu bewegen.
Andrade, der seit 2020 gegen eine Kaution von 75.000 Dollar auf freiem Fuß ist, muss sich nun auf eine Verurteilung vorbereiten, die im Juli stattfinden soll. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft für den Drahtbetrug und weitere 10 Jahre für die Geldwäsche. Diese Strafen spiegeln die Schwere der Vergehen wider und senden ein klares Signal an die Kryptowährungsbranche.
Die Verurteilung von Andrade könnte weitreichende Auswirkungen auf die Regulierung von Kryptowährungen haben. Experten erwarten, dass die SEC und andere Regulierungsbehörden ihre Bemühungen verstärken werden, um ähnliche betrügerische Aktivitäten in der Branche zu verhindern. Dies könnte zu strengeren Vorschriften und einer verstärkten Überwachung führen, um das Vertrauen der Investoren zu schützen.
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