LONDON (IT BOLTWISE) – Binance steht erneut im Fokus der Kritik, nachdem Berichte aufgetaucht sind, dass die Plattform trotz eines milliardenschweren Vergleichs mit den US-Behörden weiterhin verdächtige Transaktionen ermöglicht haben soll. Interne Daten zeigen, dass 13 Benutzerkonten seit 2021 rund 1,7 Milliarden US-Dollar bewegt haben, darunter 144 Millionen US-Dollar nach dem Vergleich im November 2023.
Binance, eine der weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, dass sie trotz eines milliardenschweren Vergleichs mit den US-Behörden weiterhin verdächtige Transaktionen ermöglicht hat. Interne Daten, die von der Financial Times eingesehen wurden, zeigen, dass ein Netzwerk von 13 Benutzerkonten seit 2021 rund 1,7 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen bewegt hat. Besonders brisant: Etwa 144 Millionen US-Dollar dieser Transaktionen erfolgten nach dem Vergleich im November 2023.
Die Vorwürfe werfen ein Schlaglicht auf die Effektivität der von Binance versprochenen Maßnahmen zur Verbesserung der Governance und Überwachung. Diese Maßnahmen waren Teil eines 4,3 Milliarden US-Dollar schweren Vergleichs mit den US-Behörden, der im Jahr 2023 abgeschlossen wurde. Experten für Regulierung und Geldwäscheprävention äußerten gegenüber der Financial Times Zweifel daran, wie effektiv Binance die versprochenen Verbesserungen umgesetzt hat.
Ein besonders auffälliger Fall betrifft ein Konto, das mit einer 25-jährigen Frau aus Venezuela in Verbindung steht. Dieses Konto erhielt über zwei Jahre hinweg mehr als 177 Millionen US-Dollar und änderte seine Bankverbindungen 647 Mal innerhalb von 14 Monaten. Solche Aktivitäten würden normalerweise als hochgradig verdächtig eingestuft und könnten auf ein nicht registriertes Geldtransportunternehmen hinweisen.
Ein weiteres Konto, das einem Bankangestellten aus einem armen Viertel von Caracas gehört, verzeichnete zwischen 2022 und Mai 2025 Transaktionen in Höhe von etwa 93 Millionen US-Dollar. Die internen Protokolle zeigten, dass das Konto an einem Nachmittag von Caracas aus und weniger als 10 Stunden später von Osaka, Japan, aus aufgerufen wurde. Experten zufolge ist eine solche Abfolge physisch unmöglich und sollte bei einem regulierten Institut automatisch eine Überprüfung auslösen.
Nick Heather, Leiter des Handels bei ONE.io, einem Finanzdienstleistungsunternehmen, das digitale Asset-Handelsdienste anbietet, betonte die Bedeutung adaptiver Governance-Rahmenwerke in den digitalen Asset-Märkten. Er erklärte, dass Fälle wie diese die Notwendigkeit robuster Governance, Sanktionsüberprüfungen und Überwachung nach dem Handel unterstreichen.
Alle 13 Konten zeigten Anzeichen verdächtigen Verhaltens und erhielten zusammen etwa 29 Millionen US-Dollar in der Stablecoin USDt von Wallets, die später von Israel unter Anti-Terror-Gesetzen eingefroren wurden. Diese Entwicklungen werfen erneut die Frage auf, wie effektiv Binance seine Verpflichtungen aus dem Vergleich mit den US-Behörden umsetzt.
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