PEKING / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nutzung zentralisierter Krypto-Börsen zur Geldwäsche nimmt ab, während chinesischsprachige Netzwerke zunehmend dominieren. Diese Netzwerke, die während der COVID-19-Pandemie entstanden sind, bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die von Geldmule bis hin zu Glücksspielplattformen reichen. Laut Experten ist eine globale Anstrengung erforderlich, um die Fähigkeiten der Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit Krypto zu verbessern.
In den letzten Jahren hat sich die Landschaft der Krypto-Geldwäsche erheblich verändert. Während früher zentralisierte Krypto-Börsen bevorzugt wurden, um illegale Gelder zu waschen, verlagert sich der Trend nun zu dezentralen und informellen Netzwerken. Besonders chinesischsprachige Netzwerke haben sich als dominierende Akteure in diesem Bereich etabliert. Diese Netzwerke bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die es Kriminellen ermöglichen, ihre Spuren zu verwischen und Gelder effektiv zu verschleiern.
Die Entwicklung dieser Netzwerke begann zu Beginn der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Seitdem haben sie sich zu einem bedeutenden Bestandteil der globalen Krypto-Geldwäsche-Infrastruktur entwickelt. Ein Bericht zeigt, dass diese Netzwerke mittlerweile etwa 20% der weltweit verfolgten illegalen Krypto-Transaktionen ausmachen. Dies ist eine bemerkenswerte Entwicklung, da die Nutzung zentralisierter Börsen aufgrund strengerer Regulierungen und Sicherheitsmaßnahmen rückläufig ist.
Ein wesentlicher Grund für den Erfolg dieser Netzwerke ist ihre Fähigkeit, Gelder schnell und effizient zu bewegen, ohne dass diese eingefroren werden können. Im Vergleich zu anderen Geldwäsche-Endpunkten sind die Zuflüsse zu diesen Netzwerken seit 2020 um das 7.325-fache schneller gewachsen als zu zentralisierten Börsen. Diese Dynamik zeigt, wie flexibel und anpassungsfähig die kriminellen Akteure in der Nutzung von Krypto-Technologien geworden sind.
Die wachsende Bedeutung dieser Netzwerke stellt eine erhebliche Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden dar. Experten betonen, dass es dringend notwendig ist, die Fähigkeiten der Behörden im Umgang mit Krypto-Technologien zu verbessern. Dies erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen. Nur so kann der Vorsprung der Kriminellen in diesem Bereich verringert werden.
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