LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Untersuchung aus Deutschland hat ein komplexes Finanznetzwerk des iranischen Regimes aufgedeckt, das über eine Milliarde Dollar durch Scheinfirmen in London geschleust hat, um internationale Sanktionen zu umgehen. Diese Operation steht in enger Verbindung mit den iranischen Revolutionsgarden (IRGC), die Kryptowährungsbörsen nutzen, um illegale Öleinnahmen in digitale Vermögenswerte umzuwandeln.
Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung aus Deutschland hat ein ausgeklügeltes Finanznetzwerk des iranischen Regimes aufgedeckt, das über eine Milliarde Dollar durch Scheinfirmen in London geschleust hat, um internationale Sanktionen zu umgehen. Diese Operation steht in enger Verbindung mit den iranischen Revolutionsgarden (IRGC), die Kryptowährungsbörsen nutzen, um illegale Öleinnahmen in digitale Vermögenswerte umzuwandeln. Diese Methode ermöglicht es Teheran, Sanktionen zu umgehen und Gelder unauffällig über Grenzen hinweg zu transferieren.
Experten von TRM Labs, einem Unternehmen für Blockchain-Intelligenz, haben die Transaktionsmuster analysiert und festgestellt, dass über 87 Prozent der Aktivitäten des Netzwerks direkt mit den IRGC verbunden sind. Ihre Erkenntnisse unterstreichen das Ausmaß und die Zentralisierung der Operation innerhalb des militärisch-finanziellen Apparats des Regimes. Eine weitere Untersuchung durch das Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ergab, dass der angegebene CEO dieser Unternehmen völlig fiktiv war. Diese Identität wurde erfunden, um eine “westliche Legitimität” vorzutäuschen und es dem Netzwerk zu ermöglichen, das internationale Finanzsystem mit weniger Kontrolle zu infiltrieren und auszunutzen.
Der Bericht weist auch auf die Beteiligung von Babak Zanjani hin, einer berüchtigten Figur in Irans Ölkorruptionsskandalen. Beweise deuten darauf hin, dass Zanjani eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung und Verwaltung dieser Plattformen spielte, noch bevor er offiziell aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dies verstärkt die langjährigen Bedenken hinsichtlich systemischer Korruption und Straflosigkeit innerhalb des Regimes.
Über die finanzielle Fehlverhalten hinaus deckt die Untersuchung die geopolitischen Implikationen dieses Netzwerks auf. Millionen von Dollar in Kryptowährungen wurden Berichten zufolge an Proxy-Gruppen wie die Houthi-Bewegung im Jemen transferiert. Diese Transaktionen unterstreichen Teherans direkte Rolle bei der Finanzierung von Militantengruppen und der Förderung von Instabilität im Nahen Osten. Analysten stellen fest, dass das Regime Over-the-Counter (OTC) Handelsmethoden einsetzte, um Kryptowährungen in Bargeld oder Gold umzuwandeln, wodurch Transaktionsspuren effektiv gelöscht und Durchsetzungsbemühungen erschwert wurden.
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