MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein kanadischer Geschäftsmann wurde in den USA zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt, nachdem er Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Dollar in einem nicht deklarierten Konto versteckt hatte.
Ein kanadischer Unternehmer aus Montreal, Firoz Patel, wurde in den USA zu einer zusätzlichen Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Der Grund: Er hatte Bitcoin im Wert von mehreren Millionen Dollar in einem nicht deklarierten Konto versteckt. Diese Verurteilung markiert das jüngste Kapitel in einem komplexen Fall, der sich um Kryptowährungen und Geldwäsche dreht.
Patel hatte 2012 das Unternehmen gegründet, das später als Payza bekannt wurde. Laut den Staatsanwälten verfügte Payza über unzureichende Sorgfaltspflichten und zog kriminelle Gelder aus Ponzi-Systemen, illegalem Steroidverkauf und Schneeballsystemen weltweit an. Payza wurde als bevorzugte Methode für Kriminelle beschrieben, um illegale Erlöse zu waschen und Gelder an andere kriminelle Partner zu transferieren.
Bereits 2020 war Patel wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche über Payza verurteilt worden. Damals gab er an, dass seine einzigen Vermögenswerte 30.000 US-Dollar in einem Rentenkonto betrugen. Die Behörden blieben jedoch im Unklaren über Patels Besitz von 450 Bitcoin, die heute über 40 Millionen US-Dollar wert sind.
In den Monaten vor seinem Haftantritt im Jahr 2021 sammelte Patel heimlich Bitcoin in einem Binance-Wallet an. Nachdem Binance das Konto aufgrund von Warnsignalen geschlossen hatte, transferierte Patel die Gelder auf ein Konto bei Blockchain.com in Großbritannien, das auf den Namen seines Vaters lautete. Als ihm der Zugriff auf diese Gelder verwehrt wurde, reichte Patel im Juni 2021 eine Klage gegen Blockchain.com ein und gab damit zu, dass die Gelder ihm gehörten.
Im Oktober desselben Jahres enthüllte die Pandora Papers-Untersuchung, dass Patel während der strafrechtlichen Ermittlungen eine Offshore-Firma gegründet hatte. Drei Monate später arbeiteten US-amerikanische Ermittler mit britischen Behörden zusammen, um Patels Bitcoin zu beschlagnahmen.
In einer Stellungnahme gegenüber Reportern erklärte Patel, dass die Anklagen in den USA in Kanada nicht als Verbrechen angesehen würden, da es keine Absicht gegeben habe, Gelder zu waschen oder ein Unternehmen ohne die erforderlichen Lizenzen zu betreiben. Er betonte, dass seine Offshore-Firma für legitime Zwecke gedacht war und nie Geschäfte gemacht habe.
Patel hat kürzlich einen Antrag auf Berufung gegen seine neueste Verurteilung eingereicht. Sein Anwalt lehnte eine Stellungnahme ab.
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