DELAWARE / LONDON (IT BOLTWISE) – Paxful, eine bekannte Bitcoin-Börse, steht im Mittelpunkt eines Skandals, nachdem das Unternehmen zugegeben hat, kriminelle Aktivitäten auf seiner Plattform geduldet zu haben. Die US-Behörden verhängten eine Strafe von 7,5 Millionen US-Dollar, da Paxful wissentlich Transaktionen für Betrüger und Geldwäscher ermöglichte.
Die Bitcoin-Börse Paxful hat sich schuldig bekannt, kriminelle Aktivitäten auf ihrer Plattform geduldet zu haben. Das Unternehmen wird eine Strafe von insgesamt 7,5 Millionen US-Dollar zahlen, die sich aus strafrechtlichen und zivilrechtlichen Sanktionen zusammensetzt. Diese Entscheidung folgt auf die Ankündigung des US-Justizministeriums, dass Paxful wissentlich Kryptowährungen für Betrüger, Erpresser, Geldwäscher und Anbieter von Prostitutionstransaktionen bewegt hat.
Paxful Holdings Inc. bekannte sich zu drei strafrechtlichen Anklagepunkten schuldig, wie das Justizministerium mitteilte. Darüber hinaus wird das Unternehmen 3,5 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen zahlen, da es gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen hat. Laut Matthew R. Galeotti, dem amtierenden stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Strafabteilung des Justizministeriums, hat Paxful Millionen von Dollar verdient, indem es wissentlich Kryptowährungen für kriminelle Zwecke bewegt hat.
Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) der US-Finanzbehörde erklärte, dass Paxful Transaktionen mit Verbindungen zu illegalen Aktivitäten und Hochrisikogebieten, einschließlich Nordkorea, erleichtert habe. Andrea Gacki, Direktorin von FinCEN, betonte, dass Paxful von Kunden wusste, die kriminelle Gelder von Betrügern und den Erlösen illegaler Prostitution übertrugen.
Von Januar 2017 bis September 2019 verarbeitete die Börse Trades im Wert von 3 Milliarden US-Dollar und erzielte dabei Einnahmen von fast 30 Millionen US-Dollar. Das Justizministerium behauptet weiter, dass Paxful wusste, dass Kunden von Backpage, einer Online-Werbeplattform, die Prostitution bewarb, Bitcoin auf ihrer Börse gekauft und verkauft hatten. Paxful betrieb eine Peer-to-Peer-Plattform, die es Nutzern ermöglichte, Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, bevor der Dienst 2023 eingestellt wurde.
Die Probleme von Paxful begannen nach der Insolvenz der digitalen Vermögensplattform Celsius im Jahr 2022. Paxful hatte ein Produkt mit Celsius herausgebracht – Paxful Earn –, das Kunden ermöglichte, Zinsen auf ihre Kryptowährungen zu verdienen. Trotz der Versuche, sich von den Vorwürfen zu distanzieren, bleibt das Unternehmen im Fokus der Behörden.
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