LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Justiz hat eine Plattform namens Xinbi Guarantee getroffen, die über Telegram als Vermittler für Betrugsdienste fungierte. Dabei wurden Telegram-Kanäle beschlagnahmt, zwei Krypto-Wallets eingezogen und im Wert von 52,8 Millionen USDT eingefroren. Die Aktionen werden über die „Scam Center Strike Force“ bis nach Madagaskar ausgeweitet, wo mehrere Betrugszentren geschlossen werden sollten. Parallel hat das US-Finanzministerium über OFAC Sanktionen gegen chinesischsprachige Medien verhängt, die laut Behörde bei Cyber-Betrug und Geldwäsche mitgewirkt haben sollen.
Die US-Justiz und das US-Finanzministerium greifen erneut gezielt in den Krypto-Ökosystemen ein, die Betrugsmaschen im „Scam Center“-Umfeld antreiben. Im Mittelpunkt steht der Online-Marktplatz Xinbi Guarantee, der nach Angaben der Behörden als Telegram-orientierte „Garantie“-Plattform für Betrugsdienstleistungen beschrieben wird. Konkret geht es laut US-Behörden um beschlagnahmte Telegram-Kanäle, die Sicherstellung von zwei Kryptowallets sowie die Entsendung der Scam Center Strike Force nach Madagaskar, um 13 mit dem Umfeld verknüpfte Scam-Komplexe zu stören. Besonders brisant: Nach den Angaben der US-Stellen wurden innerhalb eines Tages rund 52 Millionen US-Dollar an Krypto-Assets, die offenbar zur Geldwäsche genutzt worden waren, vorläufig gestoppt; insgesamt beziffert die Behördendarstellung das bisher eingefrorene Volumen mit etwa 938 Millionen US-Dollar.
Für die technische Einordnung ist entscheidend, wie solche Märkte Vertrauen organisieren, obwohl sie Betrug verkaufen. Xinbi wird von der US-Justiz als Vermittler zwischen Anbietern und Betreibern von Scam-Zentren beschrieben, also als eine Art One-Stop-Shop, über den verschiedene Bausteine eines Betrugsfalls gebucht werden. Dazu zählen nach Darstellung der Behörde unter anderem das Erstellen individueller Betrugs-Webseiten, das „Waschen“ von Geld aus Wire-Fraud-Delikten und auch das Anwerben von Personen für Tätigkeiten in Scam-Komplexen in Südostasien. Der Mechanismus dahinter: Wenn ein „Scammer“ eine Dienstleistung „kauft“, hält Xinbi die Zahlungen zunächst zurück, bis die vereinbarten Schritte abgearbeitet sind. Damit soll der Eindruck entstehen, dass die Verkäufer zuverlässig liefern – und damit sinkt die Abbruchquote auf beiden Seiten.
Auf Krypto-Ebene nennen die Behörden eine klare Abhängigkeit von Stablecoins. Nach der ursprünglichen Praxis seien Zahlungen auf Xinbi überwiegend in Tether’s USDT abgewickelt worden, „hauptsächlich auf der TRON blockchain“. Nach dem Einfrieren reagierte der Markt laut Bericht darauf, indem auf USDD („Decentralized USD“) umgestellt worden sein soll. Der Quelltext nennt zudem eine konkrete Größenordnung für den Wechsel: Xinbi habe geschätzt rund 2,8 Millionen US-Dollar seiner verbliebenen USDT-Assets in USDD über einen dezentralen Austausch getauscht. Gleichzeitig steckt in dieser Reaktion auch ein technisches Risiko-Detail, das aus Sicht von Sicherheits- und Compliance-Teams wichtig ist: Dr. Tom Robinson, Gründer und Chief Scientist eines Blockchain-Analytics-Anbieters, sagt, dass USDD zwar keine zentrale Entität mit Sperrmechanismus habe wie USDT, die Ansprüche auf Dezentralität aber umstritten seien und „Einfrier“-Risiken weiterhin bestünden, weil USDD teilweise mit „freezable USDT“ besichert sei.
Dass die Behörden nicht nur „Webseiten“, sondern die Zahlungsfähigkeit an der Wurzel angreifen, wird in der aktuellen Maßnahme besonders sichtbar. Neben der Abschaltung der Telegram-Kanäle und dem Verbot zugehöriger Benutzernamen wurden zwei Wallets beschlagnahmt, die laut Darstellung etwa 12 Millionen US-Dollar an Mitteln eingesammelt hätten. In der Summe spricht das DOJ davon, dass Krypto-Wert im Umfang von 52,8 Millionen US-Dollar aus 52 Wallets eingefroren worden sei, die mit Xinbi und dem Netzwerk von Händlern zusammenhingen. Zusätzlich ordnet die US-Behörde die Operation in eine größere Iteration ein: Tara McLeese, Special Agent in Charge der U.S. Secret Service Washington Field Office, betont in diesem Kontext, dass das Geld zunächst durch Xinbi „abgegriffen“ und anschließend über das Netzwerk gewaschen worden sei, offenbar mit der Annahme, außerhalb der Reichweite US-amerikanischer Strafverfolgung zu operieren.
Auch die Markt- und Wettbewerbsperspektive liefert einen Hinweis darauf, wie schnell Betrugsökosysteme nach Eingriffen nachjustieren. Xinbi habe nach Angaben des Textes an Bedeutung gewonnen, nachdem zwei ähnliche „Storefronts“ geschlossen worden waren: HuiOne Guarantee und dessen Nachfolger Tudou Guarantee. Zudem wird auf die Rolle von Elliptic verwiesen, das im Rahmen der Identifikation und Einfriermaßnahmen mit dem US Secret Service zusammengearbeitet habe. In den Angaben heißt es, Xinbi sei als zweitgrößter illegaler Marktplatz nach „Transaktionsvolumen“ eingeordnet worden – mit rund 30 Milliarden US-Dollar an Transaktionen seit dem Start um 2022. Solche Kennzahlen sind aus technischer Sicht nicht nur Marketing, sondern ein Indikator dafür, wie aus Marketing-„Trust“ faktisch Infrastruktur wird: Je stärker die Zahlungsabwicklung, desto attraktiver werden wiederkehrende Dienstleistungsangebote, auch wenn die Betreiber mehrfach wechseln.
Besonders relevant ist dabei die Frage, wie sich Eingriffe in Telegram-Kanäle auf die Vertrauenslogik solcher Märkte auswirken. Elliptic beschreibt die Maßnahmen als „severe setback“ für das Guarantee-Marktplatz-Ökosystem und argumentiert, dass das Vertrauen von Händlern und kriminellen Nutzern erodiert. Wenn Wallets jederzeit identifiziert und eingefroren werden können, ändert sich die ökonomische Rechnung: Nicht die „Content“-Ebene ist das Engpass-Thema, sondern die Liquidität und die Auszahlungssicherheit. Genau diese Ungewissheit trifft die Kernmechanik, auf der Vermittlermärkte funktionieren: Nutzer investieren nur dann, wenn sie davon ausgehen, dass Zahlungen am Ende tatsächlich bei den richtigen Parteien landen.
Über das reine Abschalten hinaus adressiert die Operation auch die internationale Dimension solcher Scam-Komplexe. Die US-Justiz erklärt, dass die Scam Center Strike Force das Zielbild künftig global erweitert und nennt als Ergebnis bereits 13 abgeschaltete Scam Center in Madagaskar. Der Text führt außerdem aus, dass mehr als 3.200 elektronische Geräte sichergestellt worden seien und dass Ermittlungen nach Interviews mit fast 400 Festgenommenen begonnen bzw. angestoßen worden seien; ungefähr 30 davon seien als chinesische Führungspersonen der Scam-Komplexe eingeordnet und von der chinesischen Regierung repatriiert worden. Parallel dazu hat OFAC sanktioniert, und zwar chinesischsprachige Medien, denen nach Angaben der Behörde das Ermöglichen von Cyber-Scams, Betrug, Geldwäsche und weiterer krimineller Aktivität zugunsten von Aktivitäten zugunsten von Betrugsopfern in den USA vorgeworfen wird. Scott Bessent, Secretary of the Treasury, bringt es in seiner Stellungnahme auf den Punkt: „The Trump Administration is united in its efforts to dismantle these overseas criminal enterprises, and [the] Treasury will continue using its tools to disrupt the networks behind this egregious fraud and protect Americans.“
💳 Amazon-Kreditkarte mit 2.000 Euro Limit bestellen!
🔥 Heutige Hot Deals bei Amazon: Bis zu 80% Rabatte!
🎉 Amazon Haul-Store für absolute Schnäppchenjäger!
- ★ 23-stufiges KI-Go-Training – Für Spieler mit Grundkenntnissen der Regeln – Entwickelt als intelligenter Trainingspartner passt sich die KI Spielern von 18K bis 9D an. Ideal für alle, die die Grundregeln bereits beherrschen und ihr Spiel verbessern möchten.
- IHR EMOTIONALER AI-BEGLEITER: Eiliko ist mehr als nur ein Anhänger, es ist ein charismatischer KI-Freund. Mit einem dynamischen LED-Bildschirm, der eine Vielzahl von animierten Gesichtern und Ausdrucksformen anzeigt, reagiert er auf Ihre Interaktionen mit einzigartiger Persönlichkeit und Charme.
- 【MEHR LEBEN FÜR DEINEN SCHREIBTISCH】 Lerne Eilik kennen – deinen kleinen Roboter-Freund mit Persönlichkeit. Mit liebevollen Animationen, ausdrucksstarken Reaktionen und spielerischen Interaktionen bringt Eilik mehr Freude in deinen Alltag. Ob auf dem Schreibtisch, im Büro oder am Nachttisch – Eilik wird schnell zu einem vertrauten Begleiter für besondere Momente.
- 【XL-Größe für gedeihende Pflanzen】Geben Sie Ihren Pflanzen den Raum, den sie verdienen! Unser verbessertes, großes 13,7 cm großes Design bietet Platz für Pflanzen mit einem Durchmesser von bis zu 8,9 cm und damit deutlich mehr Platz für Wurzelwachstum und Pflanzengesundheit im Vergleich zu kleineren, veralteten Modellen. Die Produktabmessungen betragen 13,6 x 13,6 x 13,2 cm und das Gerät wiegt nur 355 g.
- V28 Update - JETZT MIT NEUEN FUNKTIONEN! Als Reaktion auf das Ladeproblem von Loona haben wir das automatische Aufladen 2.0 verbessert. Diese Optimierung hilft Loona, die Ladewege in verschiedenen Szenarien zu erkennen und anzupassen, um die Erfolgsquote beim automatischen Aufladen zu erhöhen. Mobile Hotspots können sich mit Loona verbinden und überwinden WLAN-Einschränkungen, sodass Sie jederzeit und überall mit Loona interagieren können.
- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!
- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
- Künstliche Intelligenz: Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht | Der Neurowissenschaftler, Psychiater und SPIEGEL-Bestsellerautor von »Digitale Demenz«
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "US stoppt Xinbi Guarantee: Telegram-Scammarkt, 52,8 Mio. USDT eingefroren" für unsere Leser?
#Sophos
#AmazonPrime
#Bestseller
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "US stoppt Xinbi Guarantee: Telegram-Scammarkt, 52,8 Mio. USDT eingefroren" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »US stoppt Xinbi Guarantee: Telegram-Scammarkt, 52,8 Mio. USDT eingefroren« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!