NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem beispiellosen Schlag gegen internationale Krypto-Kriminalität haben US-Behörden 15 Milliarden Dollar in Bitcoin beschlagnahmt. Der kambodschanische Geschäftsmann Chen Zhi wird beschuldigt, ein globales Netzwerk aus Zwangsarbeit und Betrug betrieben zu haben. Die Anklage umfasst auch Geldwäsche und Betrug, während Chen weiterhin auf freiem Fuß ist.
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In einem der größten Fälle von Kryptowährungsbetrug in der Geschichte der USA haben die Behörden 15 Milliarden Dollar in Bitcoin beschlagnahmt. Der kambodschanische Geschäftsmann Chen Zhi, Gründer und Vorsitzender der Prince Holding Group, steht im Zentrum der Ermittlungen. Ihm wird vorgeworfen, ein kriminelles Netzwerk betrieben zu haben, das auf Zwangsarbeit und Betrug basiert. Die Anklage wurde in einem Bundesgericht in Brooklyn enthüllt und umfasst Vorwürfe des Betrugs und der Geldwäsche.
Die US-Regierung hat in Zusammenarbeit mit britischen Behörden Sanktionen gegen 146 mit der Prince Group verbundene Unternehmen verhängt. Diese Gruppe wurde als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Die Prince Holding Group, eine der größten Konglomerate in Kambodscha, ist in den Bereichen Immobilienentwicklung, Banken, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen tätig. Trotz der schweren Vorwürfe hat das Unternehmen bisher keine Stellungnahme abgegeben.
Der Betrug, den Chen angeblich organisiert hat, wird als „Pig Butchering“-Betrug bezeichnet. Dabei werden Opfer über soziale Medien und Messaging-Apps dazu verleitet, Kryptowährungen in vermeintlich lukrative Investitionen zu stecken. Tatsächlich wurden die Gelder gestohlen und für Luxusreisen und andere extravagante Ausgaben verwendet. Die US-Behörden beschreiben die Arbeitsbedingungen der Opfer als gewalttätige Zwangsarbeitslager, die mit hohen Mauern und Stacheldraht gesichert sind.
Um der Strafverfolgung zu entgehen, sollen Chen und seine Führungskräfte Bestechungsgelder an Beamte gezahlt und ihre politischen Verbindungen genutzt haben. Mark Taylor, ein Experte für Menschenhandel in Kambodscha, betont, dass Chen tief in die kambodschanische Elite eingebettet ist und von der Regierung geschützt wird. Dies zeigt, wie Kambodscha als sicherer Hafen für Online-Betrug fungiert. Die Ermittlungen gegen Chen und seine Organisation werfen ein Schlaglicht auf die Rolle Kambodschas als Zentrum für Geldwäsche in der Region.
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