Banken in der Kritik: Neue Klage wegen Krypto-Betrug

LOS ANGELES / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein neuer Fall von Krypto-Betrug sorgt für Aufsehen in der Finanzwelt. Michael Zidell, ein angebliches Opfer eines Krypto-Romantik-Betrugs, hat kürzlich zwei weitere Banken verklagt, nachdem er bereits Citibank ins Visier genommen hatte.

Michael Zidell, der sich als Opfer eines Krypto-Romantik-Betrugs bezeichnet, hat kürzlich Klage gegen zwei weitere Banken eingereicht, nachdem er bereits Citibank wegen angeblicher Fahrlässigkeit verklagt hatte. Zidell wirft East West Bank und Cathay Bank vor, ihre gesetzlichen Pflichten vernachlässigt und damit den Betrug ermöglicht zu haben. Er behauptet, insgesamt 18 Überweisungen in Höhe von fast 7 Millionen US-Dollar an ein Konto bei East West Bank und 13 Überweisungen in Höhe von über 9,7 Millionen US-Dollar an ein Konto bei Cathay Bank getätigt zu haben.

Die Klage gegen Citibank, die Zidell am 24. Juni eingereicht hatte, beschuldigt die Bank, Warnsignale bei 12 Überweisungen in Höhe von rund 4 Millionen US-Dollar ignoriert zu haben. Zidell behauptet, dass die Banken durch ihre Fahrlässigkeit den Betrug unterstützt haben, indem sie Konten eröffneten und Dienstleistungen wie Überweisungen bereitstellten, die für den Betrug genutzt wurden.

Der Betrug begann angeblich, als Zidell Anfang 2023 über Facebook von einer Frau namens “Carolyn Parker” kontaktiert wurde. Die beiden entwickelten eine romantische Beziehung, und Parker überzeugte Zidell, in nicht-fungible Token (NFTs) zu investieren. Zidell folgte ihrem Rat und überwies über 20 Millionen US-Dollar an verschiedene Bankkonten, die ihm von der angeblichen Handelsplattform angegeben wurden.

Im April 2023 verschwand die Website der Plattform plötzlich, zusammen mit Zidells Millionen. Der Fall wird als “Romantik-Betrug” und “Rug Pull” bezeichnet, Begriffe, die in der Krypto-Welt für solche Betrugsmaschen verwendet werden.

Zidell fordert von den Banken Schadensersatz und wirft ihnen vor, ihre Sorgfaltspflicht bei der Überwachung verdächtiger Transaktionen verletzt zu haben. Er argumentiert, dass die großen, runden Geldbeträge eine Untersuchung der Banken hätten auslösen müssen.

Zusätzlich zur Fahrlässigkeit beschuldigt Zidell East West Bank und Cathay Bank der Beihilfe zum Missbrauch älterer Menschen, ein Vorwurf, den er gegen Citibank nicht erhoben hat. In Kalifornien gilt eine Person ab 65 Jahren als älter, und Zidell versucht, die Banken auch für diesen Aspekt zur Verantwortung zu ziehen.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Verantwortung von Banken im Umgang mit Krypto-Transaktionen und die Notwendigkeit strengerer Kontrollen, um solche Betrugsfälle zu verhindern. Experten fordern eine verstärkte Überwachung und klare Richtlinien, um die Sicherheit im Finanzsektor zu gewährleisten.

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!