MADRID / LONDON (IT BOLTWISE) – In einer koordinierten Aktion hat Europol ein internationales Netzwerk für Kryptowährungsbetrug zerschlagen, das weltweit über 5.000 Opfer um insgesamt 540 Millionen US-Dollar betrogen hat.
Die jüngste Operation von Europol, die in Zusammenarbeit mit der spanischen Guardia Civil sowie Strafverfolgungsbehörden aus Estland, Frankreich und den USA durchgeführt wurde, markiert einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen den internationalen Kryptowährungsbetrug. Die Ermittlungen, die 2023 begannen, führten zur Festnahme von fünf Verdächtigen, die am 25. Juni 2025 in den Kanarischen Inseln und Madrid verhaftet wurden.
Die kriminelle Organisation nutzte ein globales Netzwerk von Komplizen, um Gelder durch Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Transfers zu sammeln. Diese Art von Betrug folgt oft einem Muster, das als “Pig Butchering” bekannt ist, bei dem Betrüger über Wochen oder Monate hinweg Vertrauen aufbauen, bevor sie ihre Opfer dazu bringen, in gefälschte Krypto-Plattformen zu investieren.
Hinter den Kulissen verwenden die Betrüger soziale Ingenieurtechniken, wie gefälschte Handels-Dashboards und geskriptete Gespräche, um die Illusion aufrechtzuerhalten. Sobald das Geld eingezahlt ist, wird es über mehrere Konten verschoben, um die Rückverfolgung durch die Behörden zu erschweren. Die Cyberkriminellen sollen ein Unternehmens- und Bankennetzwerk in Hongkong aufgebaut haben, durch das die illegal erworbenen Gelder über ein Labyrinth von Zahlungsgateways und Benutzerkonten geleitet wurden.
Diese Entwicklung erfolgt kurz nachdem das US-Justizministerium eine Zivilklage eingereicht hat, um über 225 Millionen Dollar in Kryptowährung zurückzufordern, die mit Betrugsmaschen in Verbindung stehen, die aus Vietnam und den Philippinen betrieben werden. Laut Europol sind der “Umfang, die Vielfalt, die Raffinesse und die Reichweite” dieser Online-Betrugsschemata “beispiellos” und sie sind auf dem besten Weg, ernsthafte und organisierte Kriminalität zu übertreffen, dank der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz.
Die Integration von generativer Künstlicher Intelligenz durch transnationale kriminelle Gruppen, die an cybergestütztem Betrug beteiligt sind, stellt einen komplexen und alarmierenden Trend dar, der in Südostasien beobachtet wird. Diese Entwicklung stellt eine mächtige Verstärkung für kriminelle Aktivitäten dar, wie ein Analyst der UNODC im vergangenen Jahr feststellte.
Ein Bericht von INTERPOL letzte Woche zeigt, dass Cyberkriminalität mehr als 30% aller gemeldeten Verbrechen in West- und Ostafrika ausmacht. Dazu gehören Online-Betrug, Ransomware, Business Email Compromise (BEC) und digitale Erpressung. “Cyberkriminalität überholt weiterhin die rechtlichen Systeme, die sie stoppen sollen”, so INTERPOL, und fügte hinzu, dass 75% der befragten Länder angaben, dass ihre rechtlichen Rahmenbedingungen und die Kapazität zur Strafverfolgung verbessert werden müssen.
Ein Teil dessen, was diese Art von Betrug so schwer zu bekämpfen macht, ist, wie Kriminelle rechtliche Schlupflöcher und fragmentierte internationale Gesetze ausnutzen. Viele Betrüger verwenden jetzt synthetische Identitäten, um Konten zu registrieren oder Bankzugänge zu mieten. Sie rekrutieren auch Finanzmulis, um Geld zu bewegen, oft ohne dass diese wissen, dass sie Teil eines Verbrechens sind.
Um solche Investitionsbetrugsmaschen durchzuführen, werden ahnungslose Menschen aus Asien und Afrika mit lukrativen Jobangeboten nach Südostasien gelockt und in “Betrugskomplexen” festgehalten, die von transnationalen organisierten Verbrechergruppen aus China betrieben werden. Laut Amnesty International wurden in Kambodscha 53 solcher Komplexe identifiziert, in denen Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben oder weiterhin stattfinden, darunter Menschenhandel, Folter und andere Misshandlungen, Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Freiheitsberaubung und Sklaverei.
Viele der Menschen, die in diese Betrugskomplexe gezwungen wurden, hatten ursprünglich Jobs im Technologie- oder Vertriebsbereich im Ausland versprochen bekommen. Sobald sie ankommen, werden ihre Pässe eingezogen und sie werden unter Androhung von Gewalt oder Schulden gezwungen, andere zu betrügen. Die Auswirkungen dieser illegalen Operationen sind so groß, dass die indische Botschaft in Kambodscha auf ihrer Website prominent davor warnt, in die Hände von Menschenhändlern zu fallen, die unter dem Vorwand hochbezahlter Jobs operieren.
Ein kürzlicher Bericht von ProPublica zeigt, dass chinesischsprachige Telegram-Kanäle und -Gruppen Betrügern die Möglichkeit bieten, US-Bankkonten bei großen Banken zu mieten, die dann zur Geldwäsche genutzt werden. Telegram hat begonnen, gegen einige dieser Kanäle vorzugehen. Meta hat seit Anfang 2024 nicht weniger als sieben Millionen Facebook-Konten identifiziert und entfernt, die mit Betrugszentren in Asien und dem Nahen Osten in Verbindung stehen.
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