PEKING / LONDON (IT BOLTWISE) – Telegram hat sich als Plattform für chinesische Krypto-Betrüger etabliert, die historische Summen durch illegale Geschäfte erzielen. Trotz gelegentlicher Sperrungen florieren die Märkte, indem sie sich schnell neu formieren und weiter expandieren.
Die Welt der Online-Schwarzmarktplätze hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Was einst in den dunklen Ecken des Darknets verborgen war, hat sich nun auf öffentliche Plattformen wie Telegram verlagert. Diese Entwicklung hat es chinesischen Krypto-Betrügern ermöglicht, beispiellose Summen durch illegale Geschäfte zu erzielen. Trotz gelegentlicher Sperrungen durch Telegram florieren diese Märkte, indem sie sich schnell neu formieren und weiter expandieren.
Ein aktueller Bericht des Krypto-Analyseunternehmens Elliptic zeigt, dass die chinesischsprachigen Krypto-Betrüger auf Telegram größere Summen als je zuvor bewegen. Die beiden größten Märkte, Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee, ermöglichen monatlich Geldwäschetransaktionen in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar. Diese Märkte bieten nicht nur Geldwäsche-Dienste an, sondern auch den Verkauf von Betrugswerkzeugen wie gestohlenen Daten und gefälschten Investitionswebsites.
Die sogenannten „Pig Butchering“-Betrügereien, die hauptsächlich von Südostasien aus operieren, haben sich zur lukrativsten Form der Cyberkriminalität weltweit entwickelt. Diese Betrügereien ziehen jährlich rund 10 Milliarden US-Dollar allein von US-Opfern an. Indem sie Geldwäsche-Dienste und andere betrugsbezogene Angebote an diese Operationen verkaufen, haben Märkte wie Tudou Guarantee und Xinbi Guarantee parallel dazu ein enormes Ausmaß erreicht.
Telegram hat sich entschieden, diese Märkte nicht erneut zu sperren, mit der Begründung, dass sie chinesischen Nutzern eine Möglichkeit bieten, finanzielle Freiheit von Kapitalbeschränkungen zu erlangen. Diese Entscheidung wurde jedoch von Elliptic und anderen Analysten der Betrugsindustrie kritisiert, da der Großteil der Aktivitäten auf diesen Märkten kriminell ist. Neben betrugsbezogenen Diensten wird auch Prostitution angeboten, einschließlich des Verdachts auf Menschenhandel mit Minderjährigen.
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