Cyberkriminelle nutzen gefälschte Handelsplattformen für Betrug

NEU-DELHI / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein vermeintlich ethischer Hacker, der eine Ausbildung an einem renommierten indischen Institut abgeschlossen hatte, steht im Zentrum eines internationalen Cyberkriminalitätsnetzwerks.

In einer alarmierenden Entwicklung der Cyberkriminalität hat die Polizei in Neu-Delhi ein Netzwerk aufgedeckt, das gefälschte Handelsplattformen nutzt, um ahnungslose Investoren zu betrügen. Der Hauptverdächtige, Girish Pandey, ein ausgebildeter ‘ethischer Hacker’, hatte sich mit seinem Freund Avinash Kumar, einem Physikabsolventen, zusammengetan, um für ein in Kambodscha ansässiges Netzwerk mit chinesischen Hintermännern zu arbeiten.

In den letzten Monaten wurden auf die Konten der Verdächtigen mehr als 5 Crore Rupien überwiesen, die größtenteils aus kriminellen Aktivitäten stammen. Die Polizei konnte die Gruppe jedoch schnell aufspüren und ihre Machenschaften beenden. Neben Pandey und Kumar wurden drei weitere Personen festgenommen, darunter der mutmaßliche Vermittler zwischen den Cyberkriminellen und den kambodschanischen Drahtziehern.

Die Verdächtigen waren in ein betrügerisches Aktienhandelssystem verwickelt, bei dem sie Opfer über WhatsApp und andere Chat-Plattformen täuschten. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Bewohner von Karawal Nagar meldete, dass er durch ein Investitionsbetrugsschema 32 Lakh Rupien verloren hatte. Die Cyber Crime Unit des Bezirks Nordost-Delhi begann daraufhin, seine Banktransaktionen zu analysieren.

Die Festnahmen erfolgten bei Razzien in Delhi, Aligarh, Udham Singh Nagar (Uttarakhand), Basti und Kanpur. Die Verdächtigen wurden als Pandey (31), Suraj Chaudhary (26), Vicky Bora (27), Avinash Kumar (34) und Makkhan (32) identifiziert. Die Polizei beschlagnahmte zwei Mobiltelefone, Bankunterlagen und digitale Beweise, die eine Geldspur von über 5 Crore Rupien aufdeckten.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen potenzielle Ziele in gefälschte Beratungsgruppen aufnahmen und Geld durch Scheinfirmen, Genossenschaftsbanken, Offline-RTGS und Kryptowährungen (USDT) sammelten. Die Opfer wurden dazu verleitet, in indische sowie US-amerikanische Aktien und IPOs über eine gefälschte Plattform zu investieren und ihnen wurden hohe Gewinne versprochen.

Zu Beginn wurden den Opfern Gewinne gezeigt, aber später, als sie ihr Geld zurückforderten, wurden ihre Konten eingefroren, unter dem Vorwand von ‘Strafen’, und sie wurden gezwungen, mehr zu investieren. Die Ermittlungen zeigten internationale Verbindungen mit chinesischen Betreibern und kambodschanischen Partnern, die in die Transaktionen involviert waren.

Chaudhary stellte Bora ein IDFC-Bankkonto für eine 10%ige Provision zur Verfügung, während Bora der Drahtzieher war, der mit dem chinesischen Betreiber ‘Nio’ in Verbindung stand und mit einem kambodschanischen Netzwerk koordinierte. Pandey war in die Geldwäsche über eine Scheinfirma, Travelese Bird Technology Pvt Ltd, verwickelt. Kumar war Partner bei Transaktionen im Wert von 9 Lakh Rupien, während Makkhan als Vermittler zwischen Scheinkontoinhabern in Indien und Kambodscha fungierte.

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