NEU-DELHI / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein vermeintlich ethischer Hacker, der eine Ausbildung an einem renommierten indischen Institut abgeschlossen hatte, steht im Zentrum eines internationalen Cyberkriminalitätsnetzwerks.
In einer alarmierenden Entwicklung der Cyberkriminalität hat die Polizei in Neu-Delhi ein Netzwerk aufgedeckt, das gefälschte Handelsplattformen nutzt, um ahnungslose Investoren zu betrügen. Der Hauptverdächtige, Girish Pandey, ein ausgebildeter ‘ethischer Hacker’, hatte sich mit seinem Freund Avinash Kumar, einem Physikabsolventen, zusammengetan, um für ein in Kambodscha ansässiges Netzwerk mit chinesischen Hintermännern zu arbeiten.
In den letzten Monaten wurden auf die Konten der Verdächtigen mehr als 5 Crore Rupien überwiesen, die größtenteils aus kriminellen Aktivitäten stammen. Die Polizei konnte die Gruppe jedoch schnell aufspüren und ihre Machenschaften beenden. Neben Pandey und Kumar wurden drei weitere Personen festgenommen, darunter der mutmaßliche Vermittler zwischen den Cyberkriminellen und den kambodschanischen Drahtziehern.
Die Verdächtigen waren in ein betrügerisches Aktienhandelssystem verwickelt, bei dem sie Opfer über WhatsApp und andere Chat-Plattformen täuschten. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Bewohner von Karawal Nagar meldete, dass er durch ein Investitionsbetrugsschema 32 Lakh Rupien verloren hatte. Die Cyber Crime Unit des Bezirks Nordost-Delhi begann daraufhin, seine Banktransaktionen zu analysieren.
Die Festnahmen erfolgten bei Razzien in Delhi, Aligarh, Udham Singh Nagar (Uttarakhand), Basti und Kanpur. Die Verdächtigen wurden als Pandey (31), Suraj Chaudhary (26), Vicky Bora (27), Avinash Kumar (34) und Makkhan (32) identifiziert. Die Polizei beschlagnahmte zwei Mobiltelefone, Bankunterlagen und digitale Beweise, die eine Geldspur von über 5 Crore Rupien aufdeckten.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen potenzielle Ziele in gefälschte Beratungsgruppen aufnahmen und Geld durch Scheinfirmen, Genossenschaftsbanken, Offline-RTGS und Kryptowährungen (USDT) sammelten. Die Opfer wurden dazu verleitet, in indische sowie US-amerikanische Aktien und IPOs über eine gefälschte Plattform zu investieren und ihnen wurden hohe Gewinne versprochen.
Zu Beginn wurden den Opfern Gewinne gezeigt, aber später, als sie ihr Geld zurückforderten, wurden ihre Konten eingefroren, unter dem Vorwand von ‘Strafen’, und sie wurden gezwungen, mehr zu investieren. Die Ermittlungen zeigten internationale Verbindungen mit chinesischen Betreibern und kambodschanischen Partnern, die in die Transaktionen involviert waren.
Chaudhary stellte Bora ein IDFC-Bankkonto für eine 10%ige Provision zur Verfügung, während Bora der Drahtzieher war, der mit dem chinesischen Betreiber ‘Nio’ in Verbindung stand und mit einem kambodschanischen Netzwerk koordinierte. Pandey war in die Geldwäsche über eine Scheinfirma, Travelese Bird Technology Pvt Ltd, verwickelt. Kumar war Partner bei Transaktionen im Wert von 9 Lakh Rupien, während Makkhan als Vermittler zwischen Scheinkontoinhabern in Indien und Kambodscha fungierte.
💳 Amazon-Kreditkarte mit 2.000 Euro Limit bestellen!
🔥 Heutige Hot Deals bei Amazon: Bis zu 80% Rabatte!
🎉 Amazon Haul-Store für absolute Schnäppchenjäger!
- ★ 23-stufiges KI-Go-Training – Für Spieler mit Grundkenntnissen der Regeln – Entwickelt als intelligenter Trainingspartner passt sich die KI Spielern von 18K bis 9D an. Ideal für alle, die die Grundregeln bereits beherrschen und ihr Spiel verbessern möchten.
- IHR EMOTIONALER AI-BEGLEITER: Eiliko ist mehr als nur ein Anhänger, es ist ein charismatischer KI-Freund. Mit einem dynamischen LED-Bildschirm, der eine Vielzahl von animierten Gesichtern und Ausdrucksformen anzeigt, reagiert er auf Ihre Interaktionen mit einzigartiger Persönlichkeit und Charme.
- NIEDLICHER BEGLEITER: Eilik ist der ideale Begleiter für Kinder und Erwachsene, die Haustiere, Spiele und intelligente Roboter lieben. Mit vielen Emotionen, Bewegungen und interaktiven Funktionen.
- 【XL-Größe für gedeihende Pflanzen】Geben Sie Ihren Pflanzen den Raum, den sie verdienen! Unser verbessertes, großes 13,7 cm großes Design bietet Platz für Pflanzen mit einem Durchmesser von bis zu 8,9 cm und damit deutlich mehr Platz für Wurzelwachstum und Pflanzengesundheit im Vergleich zu kleineren, veralteten Modellen. Die Produktabmessungen betragen 13,6 x 13,6 x 13,2 cm und das Gerät wiegt nur 355 g.
- V28 Update - JETZT MIT NEUEN FUNKTIONEN! Als Reaktion auf das Ladeproblem von Loona haben wir das automatische Aufladen 2.0 verbessert. Diese Optimierung hilft Loona, die Ladewege in verschiedenen Szenarien zu erkennen und anzupassen, um die Erfolgsquote beim automatischen Aufladen zu erhöhen. Mobile Hotspots können sich mit Loona verbinden und überwinden WLAN-Einschränkungen, sodass Sie jederzeit und überall mit Loona interagieren können.
- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!
- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
- Künstliche Intelligenz: Dem Menschen überlegen – wie KI uns rettet und bedroht | Der Neurowissenschaftler, Psychiater und SPIEGEL-Bestsellerautor von »Digitale Demenz«
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "Cyberkriminelle nutzen gefälschte Handelsplattformen für Betrug" für unsere Leser?
#Sophos
#AmazonPrime
#Bestseller
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "Cyberkriminelle nutzen gefälschte Handelsplattformen für Betrug" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »Cyberkriminelle nutzen gefälschte Handelsplattformen für Betrug« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!