TALLINN / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Zwei estnische Staatsbürger haben sich schuldig bekannt, einen umfangreichen Betrug mit Kryptowährungen im Wert von 577 Millionen US-Dollar betrieben zu haben. Die US-Justizbehörden haben bestätigt, dass Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 40 Jahre alt, in einem groß angelegten Betrugsfall verwickelt sind, der weltweit zahlreiche Opfer forderte.
Die beiden Männer wurden ursprünglich im November 2022 verhaftet und im Mai 2024 in die USA ausgeliefert. Zwischen 2015 und 2019 betrieben sie ein betrügerisches Schema, das Investoren über die vermeintlichen Fähigkeiten ihres Kryptowährungs-Mining-Dienstes HashFlare täuschte. Die US-Justizbehörden haben bekannt gegeben, dass die beiden Esten ein komplexes Ponzi-Schema betrieben, bei dem sie Investoren Verträge anboten, die ihnen einen Anteil an den durch HashFlare generierten Kryptowährungen versprachen.
Die Operation sammelte über einen Zeitraum von vier Jahren mehr als eine halbe Milliarde Dollar ein und betrog Hunderttausende von Menschen weltweit, darunter auch in den Vereinigten Staaten. Die Täter verwendeten ausgeklügelte Methoden, um Investoren zu täuschen. Die betrügerische Aktivität beinhaltete eine Diskrepanz zwischen der versprochenen Mining-Kapazität und den tatsächlich verfügbaren Ressourcen. HashFlare fehlte die notwendige Rechenleistung, um umfangreiches Mining für Kunden durchzuführen. Die Betreiber fälschten daher Daten auf einer Webplattform, um den Investoren ihre angeblichen Gewinne zu zeigen und zweckentfremdeten die Gelder zu ihrem eigenen Vorteil.
Dies bedeutet, dass sie nicht nur ihre Mining-Kapazität falsch darstellten, sondern auch durch gefälschte Daten einen falschen Eindruck von Rentabilität vermittelten. Die illegal erworbenen Gelder wurden verwendet, um Luxusgüter zu erwerben, darunter Immobilien und hochwertige Fahrzeuge, und auch in Kryptowährungen und andere Vermögenswerte investiert. Während die Summe von 577 Millionen Dollar die durch das betrügerische Schema generierten Gesamteinnahmen darstellt, ist zu beachten, dass die Angeklagten im Rahmen ihres Schuldbekenntnisses zugestimmt haben, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen Dollar zu beschlagnahmen. Diese wiedererlangten Gelder werden verwendet, um diejenigen zu entschädigen, die durch das betrügerische Schema geschädigt wurden, und der Prozess wird zu einem späteren Zeitpunkt von den US-Justizbehörden bekannt gegeben.
Potapenko und Turõgin haben sich des Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug schuldig bekannt, was eine Höchststrafe von 20 Jahren nach sich zieht. Sie werden am 8. Mai verurteilt, wobei ihre Strafe von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter die Bundesrichtlinien und andere relevante rechtliche Überlegungen. Die US-Justizbehörden lobten das estnische Cybercrime Bureau, den estnischen Generalstaatsanwalt und das Ministerium für Justiz und digitale Angelegenheiten für ihre Unterstützung bei der Untersuchung und dem Auslieferungsverfahren. Das FBI fordert aktiv die Opfer des HashFlare-Betrugs auf, sich zu melden.
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