EU untersucht OKX wegen mutmaßlicher Geldwäsche in Höhe von 100 Millionen Dollar

BRÜSSEL / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die Europäische Union nimmt die Aktivitäten der Krypto-Börse OKX unter die Lupe, nachdem Berichte über die mögliche Verwicklung in die Geldwäsche von 100 Millionen Dollar aus einem Hack bei Bybit aufgetaucht sind.

Die Europäische Union hat ihre Aufmerksamkeit auf die Krypto-Börse OKX gerichtet, nachdem Berichte über eine mögliche Verwicklung in die Geldwäsche von 100 Millionen Dollar aus einem Hack bei Bybit aufgetaucht sind. Laut Branchenberichten diskutierten nationale Aufsichtsbehörden der EU-Mitgliedstaaten das Thema während eines Treffens des Digital Finance Standing Committee der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde am 6. März. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der DeFi-Dienst von OKX sowie deren Wallet-Service.

Am 27. Januar hatte OKX bekannt gegeben, dass es eine vollständige Lizenz gemäß dem Markets in Crypto-Assets (MiCA)-Rahmenwerk erhalten hat, um in allen EU-Mitgliedstaaten tätig zu sein. Die zentrale Frage für die EU-Regulierungsbehörden ist, ob die beiden Dienste von OKX unter das MiCA-Regelwerk fallen und ob die Börse möglicherweise sanktioniert werden könnte.

Bybit-CEO Ben Zhou erklärte, dass fast 100 Millionen Dollar, was 40.233 Ether entspricht, aus dem 1,5 Milliarden Dollar schweren Hack über OKX’s Web3-Proxy gewaschen wurden, wobei ein Teil der Gelder nun nicht mehr nachverfolgbar ist. OKX’s Wallet-Service hat 53 Millionen Adressen erreicht und kann sich mit 100 Blockchains verbinden. Vollständig dezentralisierte Plattformen könnten von der MiCA-Regulierung ausgenommen sein, aber laut Berichten aus Österreich und Kroatien sollte der Web3-Dienst von OKX unter die EU-Regeln fallen.

OKX hat die Behauptungen über eine EU-Untersuchung zurückgewiesen und erklärt, dass die Aussagen von Bybit Desinformationen verbreiten. Haider Rafique, der Chief Marketing Officer von OKX Global, fügte hinzu, dass es absurd sei zu behaupten, das Unternehmen sei in die Geldwäsche gestohlener Gelder verwickelt.

Der Diebstahl von 1,5 Milliarden Dollar in ETH und ETH-bezogenen Tokens von Bybit ist der größte Krypto-Hack bisher. Krypto-Ermittler haben die Lazarus-Gruppe, einen nordkoreanischen Hacker-Ring, für den Angriff verantwortlich gemacht. Laut Zhou wurden 3% der gestohlenen Gelder eingefroren, während 20% nicht mehr auffindbar sind.

Bestseller Nr. 1 - «KI Gadgets»

Apple AirTag - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck, Rucksäcke und mehr. Einfaches Einrichten mit iPhone oder iPad. Austauschbare Batterie

29,99 EUR

Bestseller Nr. 2 - «KI Gadgets»

Mobvoi TicNote KI Digitales Diktiergerät, 64 GB Speicher, Notizrekorder mit Hülle, App-Steuerung, über 100 Sprachen, Transkribieren, Zusammenfassen mit AI Shadow,digitaler Audiorekorder Sprachrekorder

169,99 EUR

Bestseller Nr. 3 - «KI Gadgets»

PLAUD Note KI Digitales Diktiergerät mit Hülle - 64 GB Aufnahmegerät mit KI-Technologie zum Transkribieren und Zusammenfassen, One-Touch-Aufnahme, Rauschunterdrückung, Unterstützt 112 Sprachen

169,90 EUR

Bestseller Nr. 4 - «KI Gadgets»

KI-Sprachrekorder, PLAUD NotePin Sprachrekorder, App-Steuerung, KI-Notizgerät, KI-Transkription & Zusammenfassung, 112 Sprachen, 64GB Speicher, Audiorekorder für Vorlesungen, Meetings, Kosmisches Grau

169,90 EUR

Bestseller Nr. 5 - «KI Gadgets»

SOXOI KI Digitales Diktiergerät, 64GB Magnet Mini Aufnahmegerä mit ChatGPT 4o vom Transkribieren und Zusammenfassen für 102 Sprachen,One Touch Aufnahme, Voice Recorder Sprachrecorder (Schwarz)

64,59 EUR

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!