FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Europäische Union intensiviert ihren Kampf gegen Geldwäsche mit der vollständigen Besetzung der neuen Finanzaufsicht AMLA. Ab 2027 werden Banken, Krypto- und Immobilienfirmen verpflichtet, digitale Compliance-Systeme zu implementieren, um den neuen, strengeren Vorschriften gerecht zu werden.
Die Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Finanzkriminalität unternommen, indem sie die neue Finanzaufsicht AMLA vollständig besetzt hat. Diese Behörde wird eine zentrale Rolle bei der Umsetzung verschärfter Geldwäsche-Regeln spielen, die ab 2027 in Kraft treten. Banken, Krypto-Börsen und Immobilienfirmen stehen vor der Herausforderung, ihre Compliance-Systeme zu digitalisieren, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden.
Mit der Ernennung von Hennie Verbeek-Kusters zum letzten Mitglied des Exekutivausschusses der AMLA ist das Führungsteam nun komplett. Verbeek-Kusters bringt ihre Erfahrung als ehemalige Leiterin der niederländischen Finanzermittlungsstelle in die AMLA ein. Diese Besetzung ermöglicht es der Behörde, ihre operative Arbeit zu beschleunigen, insbesondere die Identifizierung der 40 risikoreichsten Finanzinstitute in der EU, die ab 2028 direkt überwacht werden sollen.
Parallel zur Personalbesetzung konkretisiert die EU-Kommission das Strafregime mit zwei neuen Verordnungen. Diese zielen darauf ab, die Qualität der Daten in zentralen Eigentümerregistern zu verbessern und die Strafen bei Verstößen gegen die Transparenzvorgaben zu verschärfen. Experten sehen darin eine deutliche Verschärfung der bisherigen Regelungen, da der Interpretationsspielraum für Mitgliedstaaten erheblich eingeschränkt wird.
Ein zentraler Aspekt der Reform ist die Digitalisierung der Compliance-Prozesse. Die AMLA hat Konsultationen zu technischen Regulierungsstandards gestartet, die festlegen, wie Unternehmen ihre Kundenidentifizierung künftig durchführen müssen. Die Integration digitaler Werkzeuge wird verpflichtend, und Unternehmen müssen ihre Systeme so umrüsten, dass sie den Europäischen Digitalen Identitäts-Wallet für die digitale Kundenaufnahme akzeptieren können.
Die neuen Vorschriften betreffen nicht nur Banken, sondern auch Zahlungsdienstleister, Krypto-Asset-Dienstleister, Immobilienmakler und Händler hochwertiger Güter. Angesichts des engen Zeitplans warnen Beratungsunternehmen, dass erhebliche Investitionen in die Modernisierung der Compliance-Technologie erforderlich sind. Unternehmen, die ihre Digitalisierungsstrategie nicht rechtzeitig anpassen, riskieren empfindliche Strafen.
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