US-Geheimdienst beschlagnahmt 400 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen

WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Der US-Geheimdienst hat in den letzten zehn Jahren fast 400 Millionen US-Dollar in digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt und damit eine der weltweit größten Krypto-Cold-Wallets aufgebaut.

Der US-Geheimdienst hat in den letzten zehn Jahren fast 400 Millionen US-Dollar in digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt und damit eine der weltweit größten Krypto-Cold-Wallets aufgebaut. Dies berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Die Global Investigative Operations Center (GIOC) der Behörde hat diese Mittel durch den Einsatz von Open-Source-Tools, Blockchain-Analysen und Geduld verfolgt, wie Jamie Lam, ein Ermittlungsanalyst des US-Geheimdienstes, kürzlich auf einer Konferenz in Bermuda erklärte. Die beschlagnahmten Kryptowährungen stammen aus einer Reihe von Ermittlungen gegen Betrügereien, bei denen Opfer in vermeintlich legitime Krypto-Investitionsplattformen gelockt wurden. Oft sehen die Opfer anfängliche Gewinne, bevor die Plattformen mit ihren Einlagen verschwinden. Lam erläuterte, dass Betrüger häufig mit gefälschten Profilbildern arbeiten, um Vertrauen zu erwecken. Die Ermittler des Geheimdienstes nutzen Domain-Registrierungen, Blockchain-Transaktionen und VPN-Fehler, um Betrüger zu identifizieren. In einem Fall führte eine Kryptowährungszahlung die Ermittler zu einer weiteren Wallet, in einem anderen Fall half ein kurzzeitiger VPN-Ausfall, eine IP-Adresse zu ermitteln, die den digitalen Pfad des Betrugs aufdeckte. An der Spitze der Krypto-Strategie des Geheimdienstes steht Kali Smith, die ein Team leitet, das Beamte in über 60 Ländern darin geschult hat, Online-Finanzkriminalität aufzudecken. Der Fokus liegt auf Ländern mit schwacher Aufsicht oder Programmen, die Ausländern Aufenthaltsrechte verkaufen. Smith betonte, dass die Schulungen oft zu einem Aha-Erlebnis führen, wenn die Teilnehmer erkennen, dass solche Aktivitäten in ihrem Land stattfinden. Die Arbeit des Geheimdienstes hat Betrügereien aufgedeckt, die von Romance-Investment-Schemata bis hin zu Sextortion-Fällen reichen. In einem Fall wurde ein Teenager aus Idaho erpresst, nachdem er einem Online-Bekannten ein Nacktfoto geschickt hatte. Der Erpresser forderte zweimal 300 Dollar, bevor der Teenager die Polizei einschaltete. Die Analysten verfolgten die Zahlungen über einen weiteren erpressten Teenager, der als Geldkurier fungierte, zu einem Konto, das mit fast 4,1 Millionen Dollar an Transaktionen unter einem nigerianischen Pass verbunden war. Die britische Polizei verhaftete den mutmaßlichen Erpresser bei seiner Ankunft in Guildford, England, wo er auf seine Auslieferung wartet. Krypto-bezogene Betrügereien sind mittlerweile der Haupttreiber für Verluste durch Internetkriminalität in den USA. Amerikaner meldeten im Jahr 2024 Krypto-Betrug in Höhe von 9,3 Milliarden Dollar, was mehr als die Hälfte der gesamten Internetkriminalitätsverluste von 16,6 Milliarden Dollar in diesem Jahr ausmacht, wie FBI-Daten zeigen. Im ersten Halbjahr 2025 wurden bereits Verluste von über 2,47 Milliarden Dollar durch Hacks, Betrügereien und Exploits verzeichnet, was einem Anstieg von fast 3 % im Vergleich zu den 2,4 Milliarden Dollar im Jahr 2024 entspricht. Die Wiedererlangung gestohlener Kryptowährungen hängt oft von der Zusammenarbeit mit Branchenakteuren ab. Coinbase und Tether haben in hochkarätigen Fällen durch die Analyse von Transaktionen und das Einfrieren von Wallets geholfen. Eine der größten Einzelrückgewinnungen betraf 225 Millionen Dollar in USDt, die mit Romance-Betrügereien in Verbindung standen.

Unseren KI-Morning-Newsletter «Der KI News Espresso» mit den besten KI-News des letzten Tages gratis per eMail - ohne Werbung: Hier kostenlos eintragen!