US-Behörden beschlagnahmen Millionen in Krypto aus Betrugsschema

SEATTLE / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Behörden sind entschlossen, 7,1 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen zu beschlagnahmen, die im Rahmen eines mutmaßlich betrügerischen Öl- und Gasinvestitionsschemas erlangt wurden.

Die US-Behörden haben im Dezember Kryptowährungen im Wert von 7,1 Millionen US-Dollar beschlagnahmt, die mit einem angeblich betrügerischen Öl- und Gasinvestitionsschema in Verbindung stehen. Das US Attorney’s Office in Seattle hat kürzlich eine Zivilklage eingereicht, um die Einziehung eines Teils der 97 Millionen US-Dollar zu erreichen, die durch das mutmaßliche Schema zwischen Juni 2022 und Juli 2024 erlangt wurden.

Teal Luthy Miller, die amtierende US-Staatsanwältin in Seattle, erklärte, dass die Betrüger ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne durch verschiedene Kryptowährungskonten bewegt haben, um das von den Opfern gestohlene Geld zu waschen. Die betroffenen Krypto-Konten gehören Personen in Russland und Nigeria, die die Gelder der Opfer nutzten, um Kryptowährungen zu kaufen und einen Teil dieser Gelder an Börsen in ihren Heimatländern zu senden.

Einzelne Personen wurden bereits wegen ihrer Rolle in dem mutmaßlichen Schema angeklagt. Geoffrey Auyeung wurde im August 2024 angeklagt, nachdem ihm vorgeworfen wurde, den Großteil der Gelder aus dem betrügerischen Investitionsschema erhalten zu haben. Ihm wird vorgeworfen, Bitcoin, Tether, USDC und Ether mit den angeblich gestohlenen Geldern gekauft und den Großteil der Kryptowährungen an die Krypto-Börse Binance gesendet zu haben.

Die US-Behörden beschlagnahmten zum Zeitpunkt seiner Verhaftung fast 2,3 Millionen US-Dollar von seinen Bankkonten. Das Justizministerium behauptet, dass Investoren unter dem Vorwand angelockt wurden, durch ein Investitionsschema zu profitieren, das den Kauf von Öltankspeicheranlagen vorsah, mit der Absicht, diese an andere zu vermieten, um erhebliche Gewinne zu erzielen. Sobald die Opfer jedoch ihr Geld gesendet hatten, hörten die Beteiligten des Schemas einfach auf zu antworten.

Die Staatsanwälte behaupten, Opfer identifiziert zu haben, die um 17,9 Millionen US-Dollar betrogen wurden, und erwarten, dass sich weitere melden, nachdem sie identifiziert und verifiziert wurden, dass sie Opfer des mutmaßlichen Betrugs sind. Sollte das Gericht dem Antrag auf Einziehung von 7,1 Millionen US-Dollar zustimmen, würden die zurückgeforderten Gelder auf 9,4 Millionen US-Dollar steigen, die an die mutmaßlichen Opfer verteilt würden.

In den letzten Wochen haben Regulierungsbehörden verstärkt gegen böswillige Akteure im Kryptobereich vorgegangen. Anfang dieses Monats klagten US-Staatsanwälte zwei Männer an, die als Promotoren von OmegaPro agierten und Investoren um 650 Millionen US-Dollar betrogen haben sollen. Sollten sie schuldig gesprochen werden, könnten ihnen bis zu 40 Jahre Haft drohen.

Am Freitag wurde der ehemalige Rugbyspieler Shane Donovan Moore zu zweieinhalb Jahren Haft in einem US-Bundesgefängnis verurteilt, weil er ein Ponzi-Schema im Wert von 900.000 US-Dollar betrieben hatte, das mehr als 40 Investoren täuschte. Am Donnerstag verhaftete die Polizei in Hongkong vier Personen, die Investoren um 3 Millionen Hongkong-Dollar (382.000 US-Dollar) betrogen hatten. Der mutmaßliche Drahtzieher der Operation konnte jedoch ins Ausland fliehen.

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