DOJ untersucht Dragonfly nicht wegen Tornado Cash-Verbindungen

WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Justizbehörde hat klargestellt, dass sie Dragonfly Ventures nicht wegen dessen früherer Investition in Tornado Cash untersucht. Dies erklärte Haseeb Qureshi, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Dragonfly, in einem aktuellen Beitrag.

Die US-Justizbehörde (DOJ) hat Berichte zurückgewiesen, wonach Dragonfly Ventures wegen seiner Investition in Tornado Cash ins Visier genommen wird. Haseeb Qureshi, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Dragonfly, erklärte, dass die Behörde während eines Prozesses am Montag klargestellt habe, dass Dragonfly und seine Führungskräfte nicht Ziel ihrer Ermittlungen seien. Diese Klarstellung erfolgte, nachdem Medienberichte fälschlicherweise behauptet hatten, dass Anklagen gegen Dragonfly geplant seien.

Qureshi veröffentlichte auf der Plattform X Transkripte des Prozesses, in denen die Staatsanwaltschaft betonte, dass es irreführende öffentliche Berichterstattungen über die Haltung der Regierung gegenüber Dragonfly gegeben habe. Diese Entwicklung kommt, nachdem das DOJ am Freitag angedeutet hatte, dass es möglicherweise Anklage gegen Dragonfly wegen seiner Investition in den Tornado Cash-Entwickler PepperSec, Inc. im Jahr 2020 erheben könnte.

In einem weiteren Beitrag auf X bezeichnete Qureshi die Andeutung als “beispiellos” und als Verstoß gegen die Richtlinien des DOJ. Er argumentierte, dass die öffentliche Spekulation über eine mögliche Anklage gegen Dritte dazu diene, Dragonfly daran zu hindern, für die Verteidigung auszusagen. Qureshi verteidigte auch die frühe Unterstützung von Tornado Cash durch Dragonfly und betonte, dass das Unternehmen externe rechtliche Beratung eingeholt habe, bevor es investierte, und dass Tornado Cash als konform angesehen wurde.

Im Jahr 2022 hatte das US-Finanzministerium Tornado Cash sanktioniert und behauptet, es habe milliardenschwere Geldwäsche erleichtert, Cyberkriminalität unterstützt und eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dargestellt. Diese Sanktionen wurden jedoch Anfang dieses Jahres aufgehoben, nachdem Nutzer von Tornado Cash eine Zivilklage gegen das Finanzministerium eingereicht hatten.

In der Zwischenzeit wurden die Tornado Cash-Entwickler Roman Storm und Roman Semenov im August 2023 wegen Geldwäsche und Sanktionsverstößen angeklagt. Der Prozess gegen Storm begann am 14. Juli in New York. Storm hat kürzlich einen dringenden Appell um zusätzliche 1,5 Millionen US-Dollar zur Deckung seiner steigenden Anwaltskosten gestartet, da sein hochkarätiger Kryptoprozess in die dritte Woche geht.

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