Cum-Ex-Whistleblower Seith muss erneut vor Schweizer Gericht
ZĂśRICH / LONDON (IT BOLTWISE) – Das Bundesgericht hat die Entscheidung in dem Cum-Ex-Verfahren gegen den Whistleblower Seith aufgehoben und damit eine erneute Verhandlung vor Schweizer Instanzen erzwungen. Der Kern des Konflikts: Die Schweizer warfen Seith Wirtschaftsspionage vor, weil er deutschen Behörden interne Bankdokumente vorgelegt haben soll. Das erste Verfahren war 2024 eingestellt worden, weil […]
Cum-Ex-Whistleblower Eckart Seith muss sich erneut in der Schweiz stellen
LAUSANNE / LONDON (IT BOLTWISE) – Das Bundesgericht in Lausanne hat die Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft ZĂĽrich gegen ein frĂĽheres Urteil stattgegeben und den Fall von Eckart Seith an das Obergericht zurĂĽckverwiesen. Damit muss sich der in Deutschland als Cum-Ex-Whistleblower bekannte Stuttgarter Anwalt erneut vor Gericht verantworten. Der Vorwurf lautet Wirtschaftsspionage, weil er deutschen Behörden interne […]
BaFin beziffert Cum/Cum- und Cum/Ex-Belastungen auf rund 7 Mrd. Euro
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die BaFin sieht bei deutscher Banken- und Versicherungsbeteiligung an Cum/Cum- und Cum/Ex-Gestaltungen ein Belastungspotenzial von rund 7 Milliarden Euro. In der Auswertung tauchen 54 Kreditinstitute, 18 Versicherer und drei Wertpapiergesellschaften als potenziell betroffen auf. Zusätzlich quantifiziert die Aufsicht RĂĽckstellungen von 638 Millionen Euro (Cum/Cum) und 288 Millionen Euro (Cum/Ex). […]
Cum-Ex-Kronzeuge Steck: BGH bestätigt Bewährungsstrafe
BONN / KARLSRUHE / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bundesgerichtshof hält die Bewährungsstrafe fĂĽr den frĂĽheren Cum-Ex-Kronzeugen Kai-Uwe Steck aufrecht. Karlsruhe begrĂĽndet die milde Sanktion mit seiner Rolle bei der Aufklärung komplexer, arbeitsteiliger Strukturen. Damit wird das Verfahren rechtskräftig, nachdem die Revision der Kölner Staatsanwaltschaft erfolglos blieb. Parallel bleibt die fiskalische Dimension des Cum-Ex-GroĂźbetrugs im […]
Cum-Ex-Kronzeuge Kai-Uwe Steck bleibt auf Bewährung – BGH bestätigt Urteil
BONN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bundesgerichtshof bestätigt das Urteil gegen den Cum-Ex-Anwalt Kai-Uwe Steck: Statt einer Gefängnisstrafe bleibt es bei einer Bewährungsstrafe. Damit wird auch sein besonderer Status als Kronzeuge der Strafverfolgungsbehörden rechtlich abgesichert. Das Karlsruher Gericht begrĂĽndet die Entscheidung mit Stecks Aufklärungsleistungen in einem arbeitsteiligen System. FĂĽr Unternehmen und Regulierung bedeutet das […]
BaFin prĂĽft Dekabank-Bilanz: Cum-Cum-SteueransprĂĽche unter IFRS-Scrutiny
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die BaFin untersucht bei der Dekabank, wie SteuererstattungsansprĂĽche aus Cum-Cum-Aktiengeschäften im Konzernabschluss 2024 bilanziert wurden. Im Kern geht es um IFRS-Regeln zur Aktivierung strittiger Forderungen: Entscheidend sei, ob die Anerkennung durch die Finanzverwaltung hinreichend wahrscheinlich war. Die Bank hat laut Meldung nahezu 500 Millionen Euro an die […]
Warum komplexe Finanzkriminalität in Deutschland weiterläuft
FRANKFURT AM MAIN / BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Ex-Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker warnt, dass Steuerhinterziehung ĂĽber komplexe Finanzkonstrukte auch nach dem Cum-Ex-Höhepunkt weiterläuft. Sie kritisiert vor allem fehlende Ermittlerkapazitäten und das Fehlen einer zentralen Behörde fĂĽr schwere Wirtschaftskriminalität. Damit steigt der Druck auf Politik und Justiz, Kompetenzen zu bĂĽndeln und verlässliche Kontrollmechanismen zu schaffen. […]
Brorhilker warnt: Cum-Ex-ähnliche Steuerdelikte laufen offenbar weiter
FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die frĂĽhere Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker erwartet, dass kriminelle Finanzgeschäfte nach Cum-Ex weiterhin in kleinerem Umfang laufen. Sie fĂĽhrt das vor allem auf zu geringe Ermittlungs- und Spezialisierungskapazitäten zurĂĽck und sieht strukturelle LĂĽcken in der Strafverfolgung. Im Interview fordert sie eine zentrale Behörde nach österreichischem Vorbild, um schwere […]
Zehn Jahre Haft fĂĽr Cum-Ex-Drahtzieher Hanno Berger
BONN / WIESBADEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der berĂĽchtigte Cum-Ex-Drahtzieher Hanno Berger wurde zu einer Gesamtstrafe von zehn Jahren Haft verurteilt. Diese Entscheidung folgt auf Urteile der Landgerichte Bonn und Wiesbaden, die Berger wegen schwerer Steuerhinterziehung verurteilt hatten. Der Skandal um die Cum-Ex-Geschäfte gilt als einer der größten Steuerbetrugsfälle in der deutschen Geschichte und […]
Hanno Berger: Zehn Jahre Haft fĂĽr Cum-Ex-Skandal
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der berĂĽchtigte Cum-Ex-Skandal hat erneut Schlagzeilen gemacht, da Hanno Berger, einer der Hauptakteure, zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Gerichte in Bonn und Wiesbaden hatten ihn zuvor wegen schwerer Steuerhinterziehung verurteilt, und nun wurden die Strafen zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst. Berger, der als Wegbereiter dieser umstrittenen Aktiendeals gilt, […]
Die Affäre Cum-Ex: Einblicke in den Steuerbetrugsskandal
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Dramaserie ‘Die Affäre Cum-Ex’ beleuchtet einen der größten Steuerbetrugsskandale Europas. Die Serie zeigt, wie eine junge Steuerbeamtin und eine Staatsanwältin gegen ein Netzwerk aus Finanzmanagern und Anwälten kämpfen. Trotz der spannenden Handlung gibt es derzeit keine Wiederholung im Fernsehen, jedoch steht die Serie in der ZDF-Mediathek zur VerfĂĽgung. […]
Hanno Bergers letzter Versuch im Cum-Ex-Skandal gescheitert
KĂ–LN / LONDON (IT BOLTWISE) – Hanno Bergers juristischer Kampf im Cum-Ex-Skandal hat einen endgĂĽltigen RĂĽckschlag erlitten. Das Kölner Oberlandesgericht hat seine Beschwerde abgelehnt, was seine Verurteilung wegen schwerer Steuerhinterziehung endgĂĽltig macht. Diese Entscheidung hat weitreichende Auswirkungen auf den Finanzmarkt und unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Regulierungen. Hanno Berger, einst ein prominenter Berater fĂĽr steuerliche Optimierung, […]
Hanno Berger bleibt trotz Beschwerde im Gefängnis
KĂ–LN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der berĂĽchtigte Cum-Ex-Akteur Hanno Berger, der als einer der Hauptverantwortlichen fĂĽr den größten Steuerbetrug in der deutschen Geschichte gilt, muss weiterhin seine Haftstrafe absitzen. Trotz seiner BemĂĽhungen, ein neues Gerichtsverfahren zu erwirken, wurden seine Anträge vom Kölner Oberlandesgericht endgĂĽltig abgelehnt. Hanno Berger, einst ein einflussreicher Akteur im Cum-Ex-Skandal, sieht […]
Cum-Ex-Skandal: Ex-Manager der Maple Bank entgehen Prozess
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Im Rahmen des milliardenschweren Cum-Ex-Steuerskandals wurde das Verfahren gegen drei ehemalige Manager der Maple Bank gegen eine Millionen-Geldauflage eingestellt. Die Maple Bank, einst ein zentraler Akteur in diesem Skandal, erlangte unrechtmäßig Steuererstattungen in Millionenhöhe. Trotz erhobener Anklage durch die Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren eingestellt, was Fragen zur strafrechtlichen Aufarbeitung […]
NRW kämpft gegen Verjährung in Cum-Ex-Verfahren
DĂśSSELDORF / LONDON (IT BOLTWISE) – In Nordrhein-Westfalen drohen mehrere Cum-Ex-Verfahren zu verjähren, was die BemĂĽhungen der Ermittler intensiviert. Die Staatsanwaltschaft Köln spielt eine zentrale Rolle bei der Aufklärung dieses komplexen Steuerskandals, der den deutschen Fiskus Milliarden gekostet hat. Trotz der Herausforderungen durch enorme Datenmengen und internationale Verflechtungen wird weiterhin intensiv an der Aufklärung gearbeitet. […]
Baden-Württembergs Finanzminister fordert bessere Vernetzung zur Bekämpfung von Cum-Ex-Geschäften
STUTTGART / LONDON (IT BOLTWISE) – Der baden-wĂĽrttembergische Finanzminister Danyal Bayaz fordert eine stärkere Vernetzung der Behörden als Reaktion auf die kriminellen Cum-Ex-Geschäfte. Er betont die Notwendigkeit einer schlagkräftigen Aufsicht und einer technologischen Ausstattung, um kriminelle Machenschaften frĂĽhzeitig zu erkennen und zu verhindern. Der baden-wĂĽrttembergische Finanzminister Danyal Bayaz hat angesichts der kriminellen Cum-Ex-Geschäfte eine bessere […]
Hamburg untersucht milliardenschwere Cum-Ex- und Cum-Cum-Fälle
HAMBURG / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Finanzämter in Hamburg sind derzeit mit der Untersuchung von Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften beschäftigt, die einen Schaden von rund 1,1 Milliarden Euro verursachten. Diese komplexen Steuerbetrugsfälle haben in der Vergangenheit zu erheblichen finanziellen Verlusten fĂĽr den Staat gefĂĽhrt. Trotz bereits zurĂĽckgeforderter Summen bleibt unklar, wie hoch die endgĂĽltigen RĂĽckforderungen […]
Neue Entwicklungen im Cum-Ex-Skandal: Fondsmanager vor Gericht
FRANKFURT / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Cum-Ex-Skandal erreicht einen weiteren Höhepunkt, da zwei Fondsmanager wegen schwerer Steuerhinterziehung vor Gericht stehen. Ihnen wird vorgeworfen, durch komplexe Aktiengeschäfte unrechtmäßig Kapitalertragssteuern erstattet bekommen zu haben. Der Schaden fĂĽr den Staat wird auf ĂĽber 45 Millionen Euro geschätzt. Der Cum-Ex-Skandal, der als einer der größten Steuerskandale in der […]
Keine Ermittlungen gegen ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin
BONN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bonn, keine Ermittlungen gegen die ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brorhilker aufzunehmen, hat in der Finanzwelt fĂĽr Aufsehen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft Bonn hat nach eingehender PrĂĽfung beschlossen, keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Anne Brorhilker, die ehemalige leitende Ermittlerin im Cum-Ex-Skandal, einzuleiten. Diese Entscheidung basiert auf der Einschätzung, dass […]
Keine Ermittlungen gegen Cum-Ex-Ermittlerin: Staatsanwaltschaft sieht keinen Anlass
BONN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Staatsanwaltschaft Bonn hat entschieden, keine Ermittlungen gegen die ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brorhilker einzuleiten. Trotz der VorwĂĽrfe, die von ehemaligen Anwälten des Bankchefs Christian Olearius erhoben wurden, sieht die Behörde keinen ausreichenden Grund fĂĽr ein strafrechtliches Verfahren. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bonn, keine Ermittlungen gegen Anne Brorhilker einzuleiten, hat […]
Bundesfinanzhof entscheidet gegen Warburg Bank im Cum-Ex-Skandal
MĂśNCHEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Bundesfinanzhof hat eine richtungsweisende Entscheidung im Cum-Ex-Skandal getroffen, die erhebliche Auswirkungen auf die Warburg Bank und deren steuerliche Verpflichtungen hat. Der Bundesfinanzhof in MĂĽnchen hat die Beschwerde der Warburg Bank im Cum-Ex-Skandal abgewiesen und damit eine bedeutende Entscheidung getroffen, die weitreichende Konsequenzen fĂĽr die Bank und ihre steuerlichen […]
Ex-Banker der LBBW im Fokus des Cum-Ex-Skandals
STUTTGART / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Cum-Ex-Skandal, der die Finanzwelt seit Jahren erschĂĽttert, zieht nun zwei ehemalige Banker der Landesbank Baden-WĂĽrttemberg (LBBW) in den Fokus der Justiz. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen die beiden erhoben, die im Verdacht stehen, durch illegale Aktientransaktionen einen erheblichen Steuerschaden verursacht zu haben. Der Cum-Ex-Skandal, der in den […]
Cum-Ex-Skandal: Ehemalige Bankangestellte wegen Steuerhinterziehung angeklagt
STUTTGART / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Cum-Ex-Skandal, der die Finanzwelt seit Jahren erschĂĽttert, hat erneut fĂĽr Schlagzeilen gesorgt. Zwei ehemalige Mitarbeiter der Landesbank Baden-WĂĽrttemberg (LBBW) stehen im Zentrum der juristischen Auseinandersetzungen, nachdem sie wegen schwerer Steuerhinterziehung angeklagt wurden. Der Cum-Ex-Skandal, der als einer der größten Steuerbetrugsfälle in der Geschichte Deutschlands gilt, zieht weiterhin Kreise. […]
Steuerhinterziehung bei Landesbank: Ein Skandal mit weitreichenden Folgen
STUTTGART / LONDON (IT BOLTWISE) – In einem der größten Steuerskandale der deutschen Geschichte erhebt die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen Mitarbeiter der Landesbank Baden-WĂĽrttemberg (LBBW). Die EnthĂĽllungen rund um den Cum-Ex-Skandal haben die Finanzwelt erschĂĽttert. Nun steht die Landesbank Baden-WĂĽrttemberg (LBBW) im Zentrum der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen mehrere ehemalige Mitarbeiter erhoben, […]
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