US-Sanktionen gegen philippinisches Tech-Unternehmen wegen Krypto-Betrug

WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die US-Regierung hat Sanktionen gegen ein Technologieunternehmen aus den Philippinen verhängt, das beschuldigt wird, Dienstleistungen für tausende Krypto-Betrugswebseiten bereitzustellen.

Die US-Regierung hat Sanktionen gegen Funnull Technology, ein Technologieunternehmen mit Sitz auf den Philippinen, verhängt. Dieses Unternehmen wird beschuldigt, Dienstleistungen für tausende Krypto-Betrugswebseiten bereitzustellen. Laut dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums ist Funnull mit den meisten Krypto-Betrugswebseiten verbunden, die dem FBI gemeldet wurden, wobei die Verluste der Opfer über 200 Millionen US-Dollar übersteigen. Funnull kauft in großen Mengen IP-Adressen von Cloud-Service-Anbietern und verkauft diese an Betrüger, die damit Klone legitimer Investitionsplattformen hosten und betreiben, um Opfer zu täuschen und deren Kryptowährungen zu stehlen. In einem Fall im Jahr 2024 kaufte Funnull ein Code-Repository, das von Webentwicklern genutzt wird, und änderte den Code, um Besucher legitimer Webseiten auf Betrugs- und Online-Glücksspielseiten umzuleiten. Diese Dienstleistungen erleichtern es Cyberkriminellen nicht nur, vertrauenswürdige Marken zu imitieren, sondern ermöglichen es ihnen auch, schnell zu anderen Domainnamen und IP-Adressen zu wechseln, wenn legitime Anbieter versuchen, die Webseiten abzuschalten. Der beschuldigte Administrator von Funnull, Liu Lizhi, ein chinesischer Staatsbürger, der die Mitarbeiter des Unternehmens leitete, wurde ebenfalls auf die Liste der speziell designierten Staatsangehörigen und blockierten Personen des OFAC gesetzt. Dies bedeutet, dass alle Vermögenswerte, die die Person in den USA hat, eingefroren sind und es illegal ist, dass Personen in den USA finanzielle Transaktionen oder Geschäftstätigkeiten mit ihnen durchführen. Verstöße können zivil- und strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. OFAC hat auch zwei Wallet-Adressen sanktioniert, die mit Funnull in Verbindung stehen. Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis wurden diese Adressen wahrscheinlich genutzt, um Zahlungen von Cyberkriminellen zu erhalten. Chainalysis behauptet, dass Funnull ein zentraler Akteur in einem Netzwerk namens Triad Nexus ist, das über 200.000 einzigartige Hostnamen umfasst, die mit Investitionsbetrügereien und gefälschten Handels-Apps in Verbindung stehen. Infolge der Sanktionen ist es nun allen in den USA verboten, mit allen Vermögenswerten und Geschäftsinteressen zu interagieren, an denen Lizhi und Funnull einen Anteil von mehr als 50 % haben, wobei Verstöße möglicherweise zivil- oder strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

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