EUROPA / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein groß angelegter Krypto-Betrugsring, der Investoren um über 100 Millionen Euro betrogen hat, wurde von europäischen Strafverfolgungsbehörden zerschlagen. Fünf Verdächtige wurden festgenommen, und Vermögenswerte in mehreren Ländern wurden eingefroren. Die Operation, die seit 2020 läuft, zeigt die wachsende Bedrohung durch Krypto-Betrug und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit.
In einer koordinierten Aktion haben europäische Strafverfolgungsbehörden einen weitreichenden Krypto-Betrugsring zerschlagen, der Investoren um über 100 Millionen Euro betrogen hat. Die Operation, die im September 2020 begann, wurde von Ermittlerteams aus Spanien, Portugal, Bulgarien, Italien, Litauen und Rumänien durchgeführt und von Eurojust koordiniert, mit Unterstützung von Europol.
Während des gemeinsamen Aktionstages wurden fünf Orte in Spanien, Portugal, Italien, Rumänien und Bulgarien durchsucht, wobei Bankkonten und andere finanzielle Vermögenswerte eingefroren wurden. Der mutmaßliche Haupttäter wird des groß angelegten Betrugs und der Geldwäsche verdächtigt. Über professionell gestaltete Online-Plattformen wurden hohe Renditen auf Investitionen in verschiedene Kryptowährungen versprochen, doch ein Großteil dieser Investitionen wurde stattdessen auf Bankkonten in Litauen umgeleitet, die unter der Kontrolle der mutmaßlichen Betrüger standen.
Als die Opfer versuchten, ihre Vermögenswerte zurückzuerlangen, wurden sie aufgefordert, zusätzliche Gebühren zu zahlen. Anschließend ging die betrügerische Website offline, was zu erheblichen Verlusten für die Investoren führte. In einigen Fällen verloren sie sogar ihr gesamtes Geld. Diese umfangreiche Betrugsoperation war seit mindestens 2018 aktiv und richtete sich gegen Investoren in 23 Ländern, die entweder als Wohnsitz der Opfer oder als Regionen für die Umleitung der Gewinne des Betrugs dienten.
Im Juni verhaftete die spanische Polizei fünf weitere Verdächtige, die mehr als 5.000 Opfer betrogen und mit der Geldwäsche von 540 Millionen Dollar aus illegalen Kryptowährungs-Investitionsprogrammen in Verbindung gebracht werden. Einen Monat später zerschlug die spanische Polizei eine weitere groß angelegte Investitionsbetrugsoperation, die Schäden in Höhe von über 11,8 Millionen Dollar verursachte. Die US-amerikanische Federal Trade Commission enthüllte ebenfalls, dass Amerikaner im Jahr 2024 einen Rekordverlust von 12,5 Milliarden Dollar durch Betrug erlitten, wobei Investitionsbetrügereien die höchsten Verluste verursachten.
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