BOSTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Gründer des Krypto-Hedgefonds und Market Makers Gotbit, Aleksei Andriunin, wird nach seiner Verurteilung wegen Marktmanipulation keine weitere Haftstrafe in den USA absitzen müssen.
Aleksei Andriunin, der aus Russland stammende Gründer von Gotbit, einem Krypto-Hedgefonds und Market Maker, wurde in den USA wegen Marktmanipulation verurteilt. Trotz seiner Schuldgeständnisse wird er keine zusätzliche Haftstrafe in den USA verbüßen müssen, da er bereits acht Monate in Haft war, die er nach seiner Verhaftung in Portugal im Oktober letzten Jahres abgesessen hat. Im Februar wurde er in die USA ausgeliefert, wo das Urteil von Richterin Angel Kelley in Boston verkündet wurde.
Die Staatsanwaltschaft hatte eine 15-monatige Haftstrafe gefordert, da Andriunins Unternehmen systematisch Handelsvolumen für Kunden gefälscht hatte, um die Sichtbarkeit ihrer Token zu erhöhen. Gotbit war ein bedeutender Akteur in der Kryptoindustrie und bot Dienstleistungen an, um Projekte aktiver und liquider erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich waren. Im Rahmen einer separaten Vereinbarung wird Gotbit 23 Millionen US-Dollar in Kryptowährung einbüßen. Andriunin steht nun vor der Abschiebung.
Sein Anwalt, Roger Burlingame von Dechert, äußerte sich erfreut über das Urteil und betonte, dass Andriunin sich darauf freue, zu seiner Familie zurückzukehren. Der Fall war Teil der „Operation Token Mirrors“, einer umfassenden Untersuchung der US-Behörden, bei der das FBI einen eigenen digitalen Token schuf, um betrügerisches Verhalten auf den Kryptomärkten aufzudecken. Andriunin und Gotbit gehörten zu den 15 Personen und drei Firmen, die im Rahmen der Operation im letzten Jahr angeklagt wurden.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Gotbit von 2018 bis 2024 in Wash-Trading verwickelt war – eine Form des Eigenhandels, die den falschen Eindruck aktiver Märkte vermittelt. Diese Taktik wurde genutzt, um Token-Preise zu manipulieren und Kunden den Zugang zu größeren Börsen zu erleichtern. In einem Interview im Jahr 2019 gab Andriunin zu, Code entwickelt zu haben, der diese Art von Handelsaktivitäten automatisierte und offen darüber sprach, wie dies die Sichtbarkeit von Token erhöhte.
Vor dem Durchgreifen der Behörden erzielte Gotbit Berichten zufolge jährliche Einnahmen in Millionenhöhe und beschäftigte mehr als 200 Mitarbeiter. Andriunin, ein 26-jähriger russischer Staatsbürger, soll einen Teil der Einnahmen auf sein persönliches Binance-Konto geleitet haben. Die Anklage des Justizministeriums nennt auch die Gotbit-Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili, die im Oktober im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung angeklagt wurden. Diese Untersuchung betraf mehrere Kryptofirmen, was zu vier Verhaftungen, Schuldbekenntnissen von fünf Personen und der Beschlagnahme von Kryptowerten im Wert von 25 Millionen US-Dollar führte.
Das Trio fiel angeblich auf eine FBI-Falle herein, die einen „Fallen-Token“ namens NexFundAI (NEXF) beinhaltete, der dazu diente, Betrüger zu fassen, die in Marktmanipulationen verwickelt waren.
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