Krypto-Manager zahlt 10 Millionen US-Dollar zur Beilegung von SEC-Vorwürfen

LONDON (IT BOLTWISE) – In einem bemerkenswerten Fall von regulatorischer Durchsetzung hat der Gründer einer inzwischen aufgelösten Kreditplattform zugestimmt, über 10,5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC) beizulegen.

Der Fall dreht sich um Huynh Tran Quang Duy, auch bekannt als Duy Huynh, der Kunden seiner Firma MyConstant versicherte, dass ihre Gelder in einen durch Krypto abgesicherten Kreditvermittlungsdienst investiert würden, der eine Rendite von 10 % verspricht. Die SEC behauptet jedoch, dass Huynh tatsächlich 11,9 Millionen US-Dollar der Kundengelder nutzte, um TerraUSD (UST) zu kaufen, eine Stablecoin, die mit der Terra-Blockchain verbunden ist und Mitte 2022 zusammenbrach.

MyConstant war eines von mehreren kryptobezogenen Unternehmen, die von Terras Zusammenbruch betroffen waren, der schätzungsweise eine halbe Billion Dollar aus dem Kryptomarkt spülte. Seit Ende 2022 steht das Unternehmen unter regulatorischem Druck, nachdem die kalifornische Finanzaufsichtsbehörde es beschuldigt hatte, gegen die Wertpapiergesetze des Staates verstoßen zu haben, und es zur Einstellung des Betriebs aufforderte.

Die SEC erklärte, dass Huynh, ein Bürger Vietnams und der USA, einer Rückzahlung von über 8,3 Millionen US-Dollar sowie Zinsen in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar an die Kunden von MyConstant zugestimmt hat. Darüber hinaus muss er innerhalb von 14 Tagen eine zivilrechtliche Strafe von 750.000 US-Dollar zahlen, ohne die Feststellungen der SEC zuzugeben oder zu bestreiten.

Der Zusammenbruch von TerraUSD, der durch den Preisverfall von LUNA, dem Token der Terra-Blockchain, ausgelöst wurde, führte zu einem sogenannten “Death Spiral” für beide Token. Die SEC hat nicht detailliert beschrieben, wie Huynh seine TerraUSD-Bestände nutzte, aber zu der Zeit bot die Terra-Blockchain über den Anchor Protocol-Dienst bis zu 20 % jährliche Renditen auf UST an.

MyConstant begann 2018 und behauptete, Renditen von 6 % bis 10 % durch das Poolen und Verleihen von Kundengeldern zu bieten, die alle durch Krypto abgesichert waren. Zwischen September 2020 und November 2022 sammelte MyConstant über 20 Millionen US-Dollar von mehr als 4.000 Investoren ein. Die SEC behauptet, dass Huynh 11,9 Millionen US-Dollar für den Kauf von TerraUSD ausgegeben und etwa 415.000 US-Dollar der Investorengelder für seinen persönlichen Gebrauch veruntreut hat.

In der Folge verlor MyConstant über 7,9 Millionen US-Dollar bei seinen TerraUSD-Käufen, als der Preis des Tokens im Mai 2022 schnell und erheblich sank. Die SEC behauptet, dass Huynh dann versuchte, die Investoren fälschlicherweise über die Sicherheit ihrer Gelder zu beruhigen und sie zu ermutigen, erneut in MyConstant zu investieren, indem er E-Mail-Zusammenfassungen mit gefälschten Darlehen verschickte, die das Unternehmen angeblich vergeben hatte.

MyConstant stellte den Betrieb Mitte November 2022 ein und führte den Zusammenbruch mehrerer Krypto-Unternehmen in diesem Jahr als Grund an. Seitdem hat das Unternehmen 1,8 Millionen US-Dollar an Investoren zurückgegeben und alle Vermögenswerte des Unternehmens in einen Treuhandfonds für Investoren gelegt.

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