Citigroup muss sich milliardenschwerer Klage wegen Beihilfe zu Betrug stellen

MIAMI / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Citigroup sieht sich einer wiederaufgenommenen Klage gegenüber, die behauptet, das Unternehmen habe einen Betrug bei der mexikanischen Öl- und Gasdienstleistungsfirma Oceanografia orchestriert und verschleiert, was zu Verlusten von über einer Milliarde US-Dollar führte.

Die Klage gegen Citigroup, die von einem US-Berufungsgericht in Miami wieder aufgenommen wurde, wirft dem Finanzinstitut vor, eine zentrale Rolle in einem umfassenden Betrugsskandal gespielt zu haben. Die Vorwürfe beziehen sich auf die mittlerweile insolvente mexikanische Firma Oceanografia, die Dienstleistungen für den staatlichen Ölkonzern Petroleos Mexicanos (Pemex) erbrachte.

Ein dreiköpfiges Richtergremium des 11. US-Berufungsgerichts entschied, dass die Kläger, bestehend aus 30 Lieferanten, Gläubigern und Anleihegläubigern von Oceanografia, ausreichend dargelegt haben, dass Citigroup den Betrug maßgeblich unterstützt hat. Ein untergeordnetes Gericht hatte die neun Jahre alte Klage zuvor abgewiesen, was nun als Fehler angesehen wird.

Citigroups Tochtergesellschaft Banamex hatte Oceanografia Barvorschüsse gewährt und Zinsen auf diese Vorschüsse kassiert. Die Kläger, darunter auch niederländische Rabobank, behaupten, dass Citigroup zwischen 2008 und 2014 insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar an Oceanografia ausgezahlt hat, obwohl bekannt war, dass das Unternehmen zu hoch verschuldet war und Unterschriften von Pemex gefälscht hatte.

Im Jahr 2018 wurde Citigroup von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC mit einer Geldstrafe von 4,75 Millionen US-Dollar belegt, da die internen Kontrollen von Banamex unzureichend waren. Der damalige Citigroup-CEO Michael Corbat erklärte, dass 12 Mitarbeiter entlassen wurden, während mexikanische Regulierungsbehörden zehn Bankangestellte als strafrechtlich verantwortlich einstuften.

Richterin Britt Grant stellte in einer 82-seitigen Entscheidung fest, dass es ausreichende Vorwürfe gibt, dass Citigroup wesentliche Informationen über Oceanografia zurückgehalten hat, wobei die Zinszahlungen einen finanziellen Anreiz darstellten. Sie betonte, dass es schwer vorstellbar sei, dass Citigroup, eines der weltweit führenden Finanzinstitute, keine Kenntnis von den Aktivitäten von Oceanografia gehabt habe.

Der Fall wurde an den US-Bezirksrichter Darrin Gayles in Miami zurückverwiesen, der ihn im August 2023 abgewiesen hatte. Die Kläger, vertreten durch Anwalt Juan Morillo, zeigten sich erfreut über die Entscheidung des Berufungsgerichts.

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