Danvers-Mann wegen Geldwäsche in Höhe von 1 Million Dollar über Kryptowährungen verurteilt

BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein Mann aus Danvers wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem er über eine nicht lizenzierte Bitcoin-Tauschplattform mehr als eine Million Dollar gewaschen hatte.

In einem bemerkenswerten Fall von Finanzkriminalität wurde ein Mann aus Danvers, Trung Nguyen, zu sechs Jahren Haft verurteilt. Er hatte über eine nicht lizenzierte Plattform mehr als eine Million Dollar gewaschen, indem er Bargeld in Bitcoin umwandelte. Diese Aktivitäten fanden zwischen September 2017 und Oktober 2020 statt und umfassten Gelder aus kriminellen Quellen wie Drogenhandel und Betrug.

Nguyen betrieb ein Unternehmen namens National Vending, LLC, das vorgab, ein Automatenunternehmen zu sein. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen nicht registrierten Geldtransferdienst. Er umging die Registrierung bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) und täuschte Banken und Behörden über die wahre Natur seines Geschäfts.

Besonders brisant ist, dass Nguyen große Bargeldsummen von kriminellen Quellen akzeptierte. Im Jahr 2018 nahm er 250.000 Dollar von einem bekannten Meth-Händler an. In den Jahren 2019 und 2020 erhielt er 445.000 Dollar von Opfern von Liebesbetrügereien, die Bitcoin an Betrüger im Ausland senden wollten.

Nguyen versäumte es, diese Transaktionen als verdächtig zu melden, obwohl sie die gesetzlich vorgeschriebene Grenze von 10.000 Dollar überschritten. Stattdessen nutzte er verschlüsselte Messaging-Apps, um mit seinen Kunden zu kommunizieren, und zerlegte große Bargeldeinlagen in kleinere Beträge, die er über mehrere Tage und Bankstandorte verteilte.

Um seine Aktivitäten zu verschleiern, nahm Nguyen sogar an einem Kurs teil, der ihm beibrachte, wie man die Erkennung vermeidet. Er wurde angewiesen, das Unternehmen als ein Geschäft darzustellen, bei dem Bargeldeinlagen aus dem ganzen Land sinnvoll erscheinen, und niemals das Wort Bitcoin zu verwenden.

Die Verurteilung von Nguyen wirft ein Schlaglicht auf die Herausforderungen, die mit der Regulierung von Kryptowährungen verbunden sind. Während Bitcoin und andere digitale Währungen zunehmend im Mainstream ankommen, bleibt die Gefahr bestehen, dass sie für illegale Aktivitäten genutzt werden. Der Fall zeigt die Notwendigkeit strengerer Kontrollen und besserer Überwachung, um solche kriminellen Aktivitäten zu verhindern.

Die Behörden hoffen, dass die harte Strafe als Abschreckung für andere dienen wird, die versuchen könnten, ähnliche illegale Geschäfte zu betreiben. Die Verurteilung von Nguyen ist ein klares Signal, dass die Justizbehörden bereit sind, hart gegen Finanzkriminalität vorzugehen, insbesondere wenn Kryptowährungen involviert sind.

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