LONDON (IT BOLTWISE) – In einem der größten Krypto-Betrugsfälle der Geschichte hat eine chinesische Staatsangehörige in Großbritannien gestanden, Milliarden von Dollar in Bitcoin gewaschen zu haben. Die Metropolitan Police hat über 61.000 Bitcoin im Wert von mehr als 7,3 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Dies markiert einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die internationale Geldwäsche.
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In einem bemerkenswerten Fall von internationalem Betrug hat eine 47-jährige chinesische Staatsbürgerin in Großbritannien gestanden, an einem milliardenschweren Bitcoin-Betrug beteiligt gewesen zu sein. Die Metropolitan Police bezeichnete die Beschlagnahmung von über 61.000 Bitcoin im Wert von mehr als 7,3 Milliarden Dollar als möglicherweise die größte ihrer Art weltweit. Zhimin Qian, die auch unter dem Namen Yadi Zhang bekannt ist, wurde wegen des Erwerbs und Besitzes von kriminellem Eigentum verurteilt, wobei es sich bei dem Eigentum um Kryptowährungen handelt.
Die Anklagepunkte gehen auf Vorwürfe zurück, dass Qian zwischen 2014 und 2017 in China ein massives Betrugssystem orchestriert hat, bei dem über 128.000 Opfer betrogen wurden. Die illegal erworbenen Gelder wurden in Bitcoin angelegt. Im September 2018 floh sie mit gefälschten Dokumenten nach Großbritannien und versuchte, die Erlöse durch den Kauf von Immobilien zu waschen.
Die Verurteilung von Qian folgt auf eine siebenjährige Untersuchung durch die Metropolitan Police. Will Lyne, Leiter der Economic and Cybercrime Command der Metropolitan Police, lobte die Arbeit seines Teams und betonte, dass dies einer der größten Geldwäschefälle in der Geschichte Großbritanniens sei. Jian Wen, eine 44-jährige ehemalige Restaurantangestellte, die für Qian arbeitete, wurde bereits im Januar zu mehr als sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie hatte in Dubai Immobilien im Wert von über 672.000 Dollar für Qian gekauft.
Wen war im Besitz einer Kryptowährungs-Wallet mit mehr als 403,3 Millionen Dollar. Sie behauptete, nicht gewusst zu haben, dass die Bitcoins aus kriminellen Aktivitäten stammten. Die Behörden betonten, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen zunehmend von organisierten Kriminellen genutzt werden, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren. Dieser Fall illustriert das Ausmaß der kriminellen Erlöse, die Betrügern zur Verfügung stehen.
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