WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Nutzung von Bitcoin-Automaten für betrügerische und illegale Aktivitäten hat in den USA im vergangenen Jahr erheblich zugenommen, wie die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums berichtet.
Die Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat kürzlich eine Warnung an Finanzinstitute herausgegeben, dass die Nutzung von Bitcoin-Automaten für betrügerische und illegale Aktivitäten in den USA erheblich zugenommen hat. Laut FinCEN hat das Internet Crime Complaint Center des FBI fast 11.000 Beschwerden über diese Automaten erhalten, wobei die Verluste der Opfer auf etwa 247 Millionen Dollar im Jahr 2024 geschätzt werden. Diese Zahlen stellen einen Anstieg von 99 % bei den Beschwerden und 31 % bei den Verlusten dar.
Besonders betroffen sind ältere Menschen, wie Daten der Federal Trade Commission zeigen. Zwei von drei Dollar, die bei Betrug mit Bitcoin-Automaten verloren gehen, stammen von älteren Erwachsenen. Die Opfer werden typischerweise durch unaufgeforderte Anrufe von Betrügern kontaktiert, die sich als Bankmitarbeiter oder Regierungsagenten ausgeben.
Neben Betrugsfällen werden Bitcoin-Automaten auch zur Geldwäsche von mutmaßlichen Drogenerlösen genutzt. Ein Bericht der Drug Enforcement Administration hebt hervor, dass kriminelle Gruppen wie das Kartell Jalisco Nueva Generación diese Automaten verwenden. Die Geschwindigkeit und Irreversibilität der Transaktionen machen sie für Kriminelle attraktiv.
FinCEN-Direktorin Andrea Gacki betonte, dass Kriminelle unermüdlich daran arbeiten, Geld von Opfern zu stehlen und innovative Technologien wie Bitcoin-Automaten auszunutzen. Die USA sind entschlossen, das digitale Ökosystem für legitime Unternehmen und Verbraucher zu schützen, und Finanzinstitute spielen dabei eine entscheidende Rolle.
FinCEN fordert die Finanzinstitute auf, proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Bitcoin-Automaten zu identifizieren und zu melden. Es wurde auf erhebliche Nichteinhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Betreibern dieser Automaten hingewiesen.
Auch andere Institutionen haben in den letzten Monaten Bedenken hinsichtlich des Bitcoin-ATM-Betrugs geäußert. Im Februar wurde der Crypto ATM Fraud Prevention Act von 2025 eingeführt, der Betreiber zur Registrierung beim Finanzministerium verpflichtet und Transaktionen begrenzt. In den USA haben einige Bundesstaaten und Städte Maßnahmen ergriffen, um den Einsatz dieser Automaten zu regulieren oder zu verbieten.
International haben auch Länder wie Australien und Neuseeland Maßnahmen ergriffen, um die Nutzung von Bitcoin-Automaten zu regulieren. Diese Entwicklungen zeigen, dass die Bedrohung durch Bitcoin-ATM-Betrug weltweit ernst genommen wird.
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