Bitcoin-Fixer in Großbritannien wegen Geldwäsche verurteilt

LONDON (IT BOLTWISE) – Ein malaysischer Staatsbürger hat sich in einem englischen Gericht schuldig bekannt, einem Betrüger geholfen zu haben, gestohlene Vermögenswerte in Kryptowährungen umzuwandeln. Der Wert dieser digitalen Schätze beläuft sich mittlerweile auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Die britischen Behörden stehen nun vor der Herausforderung, die kriminellen Gewinne sicherzustellen und die Opfer zu entschädigen.

Ein malaysischer Staatsbürger hat sich in einem englischen Gericht schuldig bekannt, einem Betrüger geholfen zu haben, gestohlene Vermögenswerte in Kryptowährungen umzuwandeln. Der Wert dieser digitalen Schätze beläuft sich mittlerweile auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Hok Seng Ling, 46, gab am Dienstag vor dem Southwark Crown Court in London zu, kriminelle Gelder in Form von Kryptowährungen transferiert zu haben.

Ling, der in Derbyshire, England, lebt, sollte ursprünglich zusammen mit seiner Mitangeklagten Zhimin Qian vor Gericht stehen. Qian, eine 47-jährige chinesische Staatsbürgerin, die auch als Yadi Zhang bekannt ist, wurde beschuldigt, Kryptowährungen betrügerisch erlangt zu haben. Sie hatte es auf chinesische Investoren abgesehen, floh jedoch im Juli 2017 aus China, nachdem die Behörden dort Ermittlungen eingeleitet hatten.

Ling fungierte als „Butler“ für Qian, indem er ihr half, der Festnahme zu entgehen, indem er Helfer rekrutierte und Airbnbs für sie im Vereinigten Königreich buchte. Die Polizeiüberwachung von Ling führte zur Entdeckung von Qians Aufenthaltsort in Schottland und später in York. Im April 2024 wurden Qian und Ling in York, England, verhaftet, und Vermögenswerte im Wert von 15 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt, darunter verschlüsselte Geräte, Bargeldbündel, Gold und Kryptowährungen.

Qian und Ling sollen im November bei einer zweitägigen Anhörung verurteilt werden. Die Staatsanwaltschaft plant, Kryptowährungen im Wert von über 21 Millionen US-Dollar von Ling zu beschlagnahmen und hat bereits die Kontrolle über die 61.000 Bitcoins beantragt, die bei Qian sichergestellt wurden. Die britische Gesetzgebung gibt den Staatsanwälten die Befugnis zur Konfiszierung nach einer strafrechtlichen Verurteilung sowie die Möglichkeit, beim High Court eine zivilrechtliche Rückforderung zu beantragen.

Ein potenzieller Showdown zwischen den Staatsanwälten und den chinesischen Opfern steht bevor, da das britische Recht es ihnen erlaubt, Entschädigungen zu beantragen. Das Ergebnis könnte einen Präzedenzfall dafür schaffen, wie britische Gerichte Entschädigungen in grenzüberschreitenden Krypto-Betrugsfällen handhaben. Die Staatsanwaltschaft erklärte im Oktober 2024, dass die zivilrechtlichen Verfahren gegen die Angeklagten abgeschlossen sein müssen, bevor ein „Staat-zu-Staat-Engagement“ stattfinden kann.

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