Citibank in der Kritik: Warnsignale bei Krypto-Betrug ignoriert?

NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Ein neuer Rechtsstreit wirft ein Schlaglicht auf die Rolle von Banken bei der Verhinderung von Krypto-Betrug. Citibank sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, Warnsignale ignoriert zu haben, die einen Betrug in Millionenhöhe ermöglichten.

Die Citibank steht im Zentrum eines Rechtsstreits, in dem sie beschuldigt wird, Warnsignale ignoriert zu haben, die es Betrügern ermöglichten, 20 Millionen US-Dollar zu erbeuten. Der Kläger, Michael Zidell, behauptet, dass die Bank ihre gesetzlichen Pflichten vernachlässigt habe, indem sie ihm erlaubte, Millionen an Betrüger zu überweisen, die Konten bei der Bank führten.

Zidell, der sich selbst als Opfer eines sogenannten Krypto-Romance-Scams bezeichnet, reichte die Klage in einem Bundesgericht in Manhattan ein. Er behauptet, dass er im Jahr 2023 über Facebook von einer angeblichen Geschäftsfrau namens Carolyn Parker kontaktiert wurde. Diese entwickelte eine romantische Beziehung zu ihm und überzeugte ihn, in NFTs zu investieren.

Im Laufe der Beziehung wurde Zidell von Parker dazu gebracht, über 20 Millionen US-Dollar an verschiedene Bankkonten zu überweisen, darunter fast 4 Millionen US-Dollar an Konten bei der Citibank. Die Transaktionen wurden als Teil eines elaborierten Betrugsplans durchgeführt, der als “Pig Butchering” bekannt ist, bei dem Opfer durch falsche romantische Beziehungen in betrügerische Investitionen gelockt werden.

Der Kläger wirft der Citibank vor, 12 Überweisungen im Wert von rund 4 Millionen US-Dollar an ein Unternehmen namens Guju Inc. verarbeitet zu haben, ohne die verdächtigen Aktivitäten zu hinterfragen. Die Klage behauptet, dass die Bank es versäumt habe, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren und verdächtige Transaktionen zu überwachen, obwohl große, runde Summen in und aus den Konten transferiert wurden.

Romance-Scams sind ein wachsendes Problem, das im vergangenen Jahr weltweit über 5,5 Milliarden US-Dollar Schaden verursacht hat. Laut einer Analyse von Cyvers und Chainalysis könnten die Verluste durch Krypto-Betrug in diesem Jahr auf bis zu 12,4 Milliarden US-Dollar ansteigen, da immer mehr betrügerische Krypto-Wallets identifiziert werden.

Die Klage gegen Citibank wirft Fragen über die Verantwortung von Banken bei der Überwachung von Transaktionen auf. Experten fordern strengere Kontrollen und bessere Sicherheitsmaßnahmen, um solche Betrugsfälle zu verhindern. Die Bank hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

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