DENVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Die mittlerweile aufgelöste Krypto-Börse ShapeShift hat sich mit der US-Regierung auf einen Vergleich geeinigt. Eine Strafe von 750.000 US-Dollar wurde verhängt, da ShapeShift gegen US-Sanktionen verstoßen hatte, indem es Transaktionen aus sanktionierten Ländern wie Kuba und Iran zuließ. Diese Entwicklungen werfen Fragen zur Einhaltung von Vorschriften in der Krypto-Branche auf.
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Die Krypto-Börse ShapeShift, die einst als Vorreiter für anonyme Kryptowährungstransaktionen galt, hat sich mit der US-Regierung auf einen Vergleich geeinigt. Die Börse, die 2014 gegründet wurde und ihren Betriebssitz in Denver, Colorado, hatte, wurde wegen Verstößen gegen das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit einer Geldstrafe von 750.000 US-Dollar belegt. Diese Strafe resultiert aus der Annahme von Zahlungen aus sanktionierten Ländern wie Kuba, Iran, Sudan und Syrien.
ShapeShift, gegründet von Erik Voorhees, hatte es versäumt, ein Sanktionsprüfungsprogramm zu implementieren, um Nutzer und Transaktionen aus sanktionierten Staaten zu überwachen. Zwischen Dezember 2016 und Oktober 2018 wurden über die Plattform Transaktionen im Wert von 12,5 Millionen US-Dollar aus diesen Ländern abgewickelt. Erst nach einer Verwaltungsanordnung des OFAC begann ShapeShift mit der Überprüfung solcher Transaktionen.
Das US-Finanzministerium betonte, dass ShapeShift die wirtschaftliche Integrität der OFAC-Sanktionsprogramme gefährdet habe, indem es IP-Adressen aus sanktionierten Ländern ignorierte. Dies verschaffte diesen Ländern wirtschaftliche Vorteile. Die verhängte Geldstrafe fiel relativ gering aus, da ShapeShift als nicht mehr operierende Börse über begrenzte Vermögenswerte verfügt.
Die Börse, die 2021 ihren Service einstellte, erlaubte die anonyme Umwandlung von digitalen Währungen ohne die Notwendigkeit typischer KYC-Informationen. ShapeShift wurde von prominenten Krypto-Investoren wie Roger Ver und Barry Silbert unterstützt. Schwierigkeiten entstanden, als die Börse ins Visier der US-Börsenaufsicht SEC geriet, da sie es versäumt hatte, sich als Broker oder Börse registrieren zu lassen. Im vergangenen Jahr einigte sich ShapeShift mit der SEC auf einen Vergleich von 275.000 US-Dollar zur Beilegung der Vorwürfe.
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