US-Gericht verhängt Geldstrafe gegen UAE-Krypto-Unternehmen wegen Wash Trading

BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein US-Gericht hat das in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Krypto-Unternehmen CLS Global zu einer Geldstrafe verurteilt, nachdem es sich des Wash Tradings schuldig bekannt hatte.

In einem bedeutenden Schritt gegen illegale Praktiken im Kryptowährungsmarkt hat ein Gericht in Massachusetts das Unternehmen CLS Global mit einer Geldstrafe von 428.059 US-Dollar belegt. Diese Entscheidung folgt auf die Enthüllung von Manipulationen im Handelsvolumen durch das Unternehmen, das in den Vereinigten Arabischen Emiraten registriert ist. Die Strafe wurde von einem Bundesgericht in Boston verhängt, das zudem ein dreijähriges Verbot für CLS Global ausgesprochen hat, Dienstleistungen in den USA anzubieten.

Die Vorwürfe gegen CLS Global basieren auf einer verdeckten Operation der US-Behörden, bei der ein sogenannter ‘Trap Token’ namens NexFundAI eingesetzt wurde. Dieser Token wurde von der FBI entwickelt, um potenzielle Marktmanipulationen aufzudecken. CLS Global war eines von mindestens drei Unternehmen, die auf diesen Köder hereinfielen und sich bereit erklärten, Marktmanipulationsdienste für den Token anzubieten.

Im Oktober 2024 erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Anklage gegen CLS Global und seinen Mitarbeiter Andrey Zhorzhes. Auch zwei weitere Unternehmen, ZM Quant Investment aus Hongkong und Gotbit Consulting aus Russland, wurden wegen ihrer Beteiligung an der Manipulation von NexFundAI angeklagt. Diese Fälle verdeutlichen die anhaltenden Bemühungen der US-Behörden, gegen betrügerische Aktivitäten im Krypto-Sektor vorzugehen.

CLS Global wurde 2017 gegründet, um eine Lücke im Markt für hochwertige Market-Making-Lösungen und Handelsberatung zu schließen. Der CEO des Unternehmens, Filipp Veselov, war zuvor bei der russischen Kryptowährungsbörse Latoken tätig. Trotz der rechtlichen Herausforderungen bleibt CLS Global aktiv und hat eine beachtliche Anhängerschaft auf sozialen Medien.

Wash Trading, die Praxis, Handelsvolumen künstlich durch wiederholtes Kaufen und Verkaufen derselben Vermögenswerte zu erhöhen, ist ein weit verbreitetes Problem im Krypto-Markt. Laut einem Bericht von Chainalysis aus dem Jahr 2025 machen Wash-Trading-Volumina etwa 2% des täglichen Handelsvolumens aus. Andere Studien legen nahe, dass der Anteil auf unregulierten Börsen sogar bis zu 70% betragen könnte.

Die Maßnahmen gegen CLS Global und andere Beteiligte zeigen die Entschlossenheit der US-Behörden, den Krypto-Markt zu regulieren und Investoren vor betrügerischen Praktiken zu schützen. Diese Entwicklungen könnten langfristig zu einer stärkeren Regulierung und einem sichereren Handelsumfeld führen.

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