WASHINGTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Die jüngsten Sanktionen der USA gegen acht Kryptowährungs-Wallet-Adressen, die mit der russischen Krypto-Börse Garantex und der Huthi-Bewegung in Verbindung stehen, werfen ein Schlaglicht auf die Rolle von Kryptowährungen in geopolitischen Konflikten und der Terrorismusfinanzierung.
Die US-amerikanische Finanzbehörde hat acht Kryptowährungs-Wallet-Adressen sanktioniert, die mit der russischen Krypto-Börse Garantex und der Huthi-Bewegung in Verbindung stehen. Diese Maßnahme unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Kryptowährungen in geopolitischen Konflikten und der Terrorismusfinanzierung. Laut Berichten von Blockchain-Forensikunternehmen wie Chainalysis und TRM Labs wurden fast eine Milliarde US-Dollar über diese Adressen transferiert, um Operationen der Huthi im Jemen und im Roten Meer zu finanzieren.
Slava Demchuk, ein auf Krypto-Geldwäsche spezialisierter Berater der Vereinten Nationen, betont, dass die Einbeziehung von Wallets, die mit den Huthi in Verbindung stehen, die Anerkennung der Rolle von Kryptowährungen in geopolitischen Konflikten widerspiegelt. Er weist darauf hin, dass sich die Compliance-Rahmenbedingungen schnell anpassen müssen und dezentrale Plattformen verstärkt unter die Lupe genommen werden könnten.
Die Huthi, auch bekannt als Ansar Allah, sind eine jemenitische politische und bewaffnete Bewegung, die aus der zaiditischen Schia-Gemeinschaft hervorgegangen ist. Ursprünglich als revivalistische und reformistische Gruppe gegründet, sind sie mittlerweile eine bedeutende Kraft im anhaltenden Konflikt im Jemen. In den letzten Jahren haben die Huthi Angriffe auf militärische und zivile Schiffe im Roten Meer mit Raketen und Drohnen durchgeführt.
Die US-Regierung hat die Huthi im Januar als ausländische Terrororganisation eingestuft. Diese Aktivitäten bedrohen die Sicherheit amerikanischer Zivilisten und Personal im Nahen Osten sowie die Stabilität des globalen Seehandels. Die Gruppe wurde kürzlich von einer US-Bombenkampagne getroffen.
Garantex, eine russische Krypto-Börse, wurde im März sanktioniert und geschlossen, nachdem sie angeblich bei Geldwäscheaktivitäten geholfen hatte. Tether, der führende Stablecoin-Betreiber, fror 27 Millionen USDt auf der Plattform ein, was zu einem Betriebsstopp führte. Die Plattform hat Berichten zufolge Millionen von Dollar verschoben, um unter der neuen Marke „Grinex“ neu zu starten.
Die Verhaftung des angeblichen Gründers von Garantex, des litauischen Staatsbürgers Aleksej Bešciokov, erfolgte auf der Grundlage von US-Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche, zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act.
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