MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist.
Europäische Strafverfolgungsbehörden haben im Januar 2025 einen bedeutenden Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk geführt, das als ‘Mafia-Krypto-Bank’ bekannt ist. Die Organisation soll über 21 Millionen Euro in Kryptowährungen für kriminelle Gruppen in China und dem Nahen Osten gewaschen haben. Diese Gelder wurden angeblich im Auftrag anderer krimineller Netzwerke, die in Menschenschmuggel und Drogenhandel verwickelt sind, gewaschen.
Spanische Behörden berichteten, dass die kriminelle Organisation ein geheimes informelles Geldtransfersystem namens Hawala betrieb und oft in Kryptowährungen bezahlt wurde. Insgesamt wurden 17 Personen festgenommen – 15 in Spanien, eine in Österreich und eine in Belgien. Bei den Razzien wurden Vermögenswerte im Wert von 4,5 Millionen Euro beschlagnahmt, darunter Bargeld, Kryptowährungen, 18 Fahrzeuge, vier Schrotflinten und mehrere elektronische Geräte.
Von den beschlagnahmten 4,5 Millionen Euro stammten 183.000 Euro aus Kryptowährungen. Weitere 421.000 Euro in bar wurden von 77 Bankkonten beschlagnahmt, die mit der kriminellen Organisation in Verbindung stehen. Spanische Medien beschrieben die Gruppe als ‘Mafia-Krypto-Bank’. Auch Luxusgüter wie Taschen, Uhren und Zigarren im Wert von 876.000 Euro wurden sichergestellt.
Die Festnahmen und Beschlagnahmungen fanden in Spanien, Österreich und Belgien statt, wobei mehr als 250 Beamte beteiligt waren. Die meisten der Verhafteten sind bereits inhaftiert, da sie als mutmaßliche Täter der mit der Organisation verbundenen Verbrechen gelten. Die Mehrheit der Festgenommenen war chinesischer und syrischer Nationalität und richtete sich an Kunden in China und der arabischsprachigen kriminellen Welt.
Die kriminelle Organisation versuchte, ihre Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern, indem sie ein Überweisungsgeschäft betrieb und diese Dienstleistungen sogar in sozialen Medien bewarb. Die Ermittlungen wurden von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, das die Bemühungen von Europol unterstützte, spanische und belgische Beamte bei der Zerschlagung der kriminellen Organisation zu koordinieren.
Ein Blockchain-Forensik-Unternehmen schätzt, dass illegale Krypto-Transaktionen im Jahr 2024 insgesamt 51,3 Milliarden Dollar ausmachten, was einen Anstieg von 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Herausforderung, die Kryptowährungen für die Strafverfolgung darstellen, insbesondere in Bezug auf Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten.
- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!
- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- Service Directory für AI Adult Services erkunden!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
Stellenangebote
Duales Studium BWL - Spezialisierung Artificial Intelligence (B.A.) am Campus oder virtuell
Duale Studenten* Data Science & künstliche Intelligenz – Bachelor
Duales Studium BWL - Spezialisierung Artificial Intelligence (B.A.) am Campus oder virtuell
Bachelorarbeit im Bereich Entwicklung eines Feature-Dashboards für EE-Systeme mittels KI ab September 2025
- Die Zukunft von Mensch und MaschineIm neuen Buch des renommierten Zukunftsforschers und Technologie-Visionärs Ray Kurzweil wird eine faszinierende Vision der kommenden Jahre und Jahrzehnte entworfen – eine Welt, die von KI durchdrungen sein wird
- Künstliche Intelligenz: Expertenwissen gegen Hysterie Der renommierte Gehirnforscher, Psychiater und Bestseller-Autor Manfred Spitzer ist ein ausgewiesener Experte für neuronale Netze, auf denen KI aufbaut
- Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) derzeit in aller Munde ist, setzen bislang nur wenige Unternehmen die Technologie wirklich erfolgreich ein
- Wie funktioniert Künstliche Intelligenz (KI) und gibt es Parallelen zum menschlichen Gehirn? Was sind die Gemeinsamkeiten von natürlicher und künstlicher Intelligenz, und was die Unterschiede? Ist das Gehirn nichts anderes als ein biologischer Computer? Was sind Neuronale Netze und wie kann der Begriff Deep Learning einfach erklärt werden?Seit der kognitiven Revolution Mitte des letzten Jahrhunderts sind KI und Hirnforschung eng miteinander verflochten
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "Europol zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Kryptowährungen" für unsere Leser?
#Sophos
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "Europol zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Kryptowährungen" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »Europol zerschlägt kriminelles Netzwerk mit Kryptowährungen« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!