Bitcoin-Launderer in den USA zu sechs Jahren Haft verurteilt

BOSTON / MÜNCHEN (IT BOLTWISE) – Ein US-amerikanischer Betreiber eines illegalen Bitcoin-Umtauschdienstes wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Boston sah es als erwiesen an, dass Trung Nguyen aus Danvers, Massachusetts, ein unlizenzierter Geldtransferdienst betrieb, der es Kunden ermöglichte, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, ohne Fragen zu stellen.

Trung Nguyen, ein Mann aus Danvers, Massachusetts, wurde von einem Bundesgericht in Boston zu sechs Jahren Haft verurteilt, nachdem er einen unlizenzierter Geldtransferdienst betrieben hatte, der es Kunden ermöglichte, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, ohne Fragen zu stellen. Der Richter Richard Stearns ordnete zudem an, dass Nguyen 1,5 Millionen US-Dollar abgeben muss. Die Staatsanwaltschaft beschrieb Nguyens Geschäft als eine Tarnung, die vorgab, ein Automatenunternehmen zu sein, um die eigentliche Natur der Transaktionen zu verschleiern.

Nguyen nutzte verschiedene Techniken, die er in einem Online-Kurs erlernt hatte, um Behörden zu umgehen. Dazu gehörte, dass er seine tatsächlichen Geschäfte vor Banken, Kryptobörsen und staatlichen Behörden verbarg. Er gab vor, ein Unternehmen zu betreiben, das Bargeldeinzahlungen akzeptierte, eine Liste fiktiver Lieferanten hatte und den Begriff „Bitcoin“ weitgehend vermied.

Unter Nguyens Kunden befanden sich mehrere Betrugsopfer, die von Betrügern im Ausland dazu gebracht wurden, Bargeld in Bitcoin umzuwandeln, sowie ein Drogendealer, der 2018 in zehn Transaktionen 250.000 US-Dollar in bar verschickte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Nguyen habe mehr als eine Million US-Dollar in Bitcoin umgewandelt und es absichtlich versäumt, sich bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums zu registrieren, obwohl er dazu verpflichtet war.

Nguyen wurde durch verdeckte Ermittler überführt, die sich mit ihm trafen, um große Bargeldsummen zu übergeben. Bei diesen Treffen akzeptierte er Bargeld und schickte im Gegenzug Bitcoin, wobei er eine Provision von etwas mehr als 5 % einbehielt. Die Anklage beschrieb, wie Nguyen verschlüsselte Messaging-Apps und Technologien nutzte, die es schwieriger machten, seine Bitcoin-Transaktionen nachzuverfolgen. Er zerlegte die Bargeldeinzahlungen in kleinere Beträge, die er an aufeinanderfolgenden Tagen und in verschiedenen Filialen derselben Bank einzahlte, um die Aufmerksamkeit der Behörden zu vermeiden.

Nguyen wurde wegen des Betriebs eines unlizenzierter Geldtransferdienstes und zweier Fälle von Geldwäsche angeklagt. Im Juni 2023 plädierte er auf nicht schuldig. Eine Jury verurteilte ihn im November wegen des Betriebs eines unlizenzierter Geldtransferdienstes und eines der Geldwäschevorwürfe, sprach ihn jedoch von einem weiteren Geldwäschevorwurf frei.

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